Um ex-funcionário da popular Kraken, empresa de troca de criptomoedas dos EUA, iniciou um processo judicial contra a empresa por violação do contrato e violação de penalidades, além de outras questões importantes levantadas durante a acusação.
De acordo com um documento judicial apresentado em 26 de novembro passado, Nathan Peter Runyon - um veterano da marinha e ex-funcionário da empresa de investimentos Kraken, onde trabalhou como analista financeiro sob o diretor financeiro da bolsa Kaiser Ng - levou o caso a tribunal. acusar a empresa e Ng de uma série de violações e falsificações legais.
Uma série de cargas pesadas
Em particular, Runyon acusou Kraken de táticas comerciais antiéticas e ilegais, enganando seus funcionários por suas opções de ações, sancionando a violação, discriminação contra ele como veterano militar deficiente e endereços falsos de executivos da empresa.
Durante seu trabalho na corretora Kraken, em agosto de 2018, Runyon supostamente encontrou várias táticas comerciais questionáveis, sobre as quais a empresa supostamente obteve receita de países dos EUA, com cidadãos e indivíduos designados. bloqueado pelo Departamento do Tesouro.
Runyon afirmou que os saldos bancários de Kraken haviam ficado sem depósitos de clientes no valor de milhões de dólares. Kraken supostamente não conduziu avaliações de desempenho, pois as opções de ações modificadas concedem planos de aquisição de direitos sem modificação.
Além disso, Ng supostamente perguntou a Runyon se ele poderia usar o endereço residencial de Runyon para perguntas de bancos e órgãos reguladores. Runyon concordou, no entanto, a empresa não deveria ter pago o aluguel pelo uso do apartamento.
Runyon informou Ng de suas descobertas, mas Ng teria ignorado todos eles e excluído Runyon do projeto. O processo judicial apresenta várias outras acusações de Runyon contra Kraken.
A troca mais limpa do setor?
De acordo com um relatório de vigilância de mercado da Blockchain, o Transparency Institute, lançado no final de setembro, Kraken está entre as trocas mais limpas de criptomoedas do setor. O relatório afirma que:
“No entanto, no final do segundo trimestre de 2019, um relatório da Bloomberg encontrou irregularidades envolvendo certas operações da Tether (USDT) na bolsa de Kraken. John Griffin, professor de finanças da Universidade do Texas, disse à Bloomberg que as irregularidades encontradas estão "sugerindo o chamado comércio de lavagem".
Essa técnica é algumas vezes usada por traders, que atuam como vendedor e comprador em uma determinada transação, para dar uma falsa impressão de oferta e demanda. Este ato em si é ilegal. Kraken desacreditou o conteúdo do relatório em uma postagem no blog. "Não está claro que dano poderia resultar da negociação de lavagem de um ativo ancorado à sua fixação", escreveu Kraken internamente.
Enquanto isso, entretanto, o processo de Runyon é real e apenas o tempo nos dirá como terminará. No entanto, sabemos como essas coisas vão e uma resposta certamente não chegará em muito pouco tempo.
