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Em 21 de julho, o Departamento de Justiça acusou três pessoas no primeiro caso de negociação de criptomoedas. Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase, supostamente compartilhou informações confidenciais com seu irmão Nikhil Wahi e um amigo Sameer Ramani.
No mesmo dia, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, postou uma série de mensagens no Twitter alegando que a exchange monitora ativamente atividades ilegais. Nem todo mundo está feliz com a resposta, pois alguns membros da comunidade criptográfica criticaram o tempo que a Coinbase levou para perceber.
O que aconteceu?
Ishan Wahi começou a trabalhar como gerente de produto da Coinbase em outubro de 2020, onde esteve envolvido no processo de adição de novas criptomoedas à exchange. De pelo menos agosto de 2021 a maio de 2022, ele foi membro de um canal de mensagens privadas da Coinbase para funcionários diretamente envolvidos no processo de listagem. Nesse canal, os funcionários discutiram novas cotações de ativos digitais, incluindo prazos e datas de anúncio.
As criptomoedas geralmente aumentam de valor após o anúncio da Coinbase de sua listagem, devido à popularidade da exchange. Existe até um termo para defini-lo: "efeito Coinbase". A Coinbase proíbe os funcionários de compartilhar ou trocar informações não públicas, como anúncios de cotações futuras.
Ishan Wahi supostamente avisou Nikhil Wahi e Sameer Ramani pelo menos 14 vezes de junho de 2021 a abril de 2022. Ele os informou sobre pelo menos 25 criptomoedas que a Coinbase planejava listar. Eles compraram esses ativos digitais usando carteiras de criptomoedas anônimas. No total, a fraude, chamada de front-running, resultou em cerca de US$ 1,5 milhão em ganhos.
As evidências do esquema surgiram pela primeira vez em abril de 2022. Ramani comprou várias criptomoedas que a Coinbase incluiu em um novo anúncio de listagem em 11 de abril de 2022. No dia seguinte, o usuário do Twitter Cobie twittou sobre as compras e como isso aconteceu logo antes do anúncio da Coinbase.
Uma tentativa de fuga do país
Depois que a Coinbase investigou, seu diretor de operações de segurança entrou em contato com Wahi e disse a ele para participar de uma reunião pessoal em 16 de maio. Na noite anterior a essa data, Ishan Wahi comprou um voo só de ida para a Índia que deveria partir pouco antes da reunião. Ele também contatou Nikhil Wahi e Sameer Ramani para informá-los da investigação.
Policiais prenderam Ishan Wahi antes que ele pudesse embarcar no voo para a Índia. Ele deve responder por duas acusações de associação criminosa visando fraude telemática e duas acusações de fraude telemática. Cada acusação tem uma pena máxima de 20 anos. Em sua primeira aparição no tribunal federal, a fiança foi fixada em US$ 1 milhão e ele foi obrigado a entregar os passaportes.
Nikhil Wahi e Sameer Ramani foram acusados de conspiração por fraude informática e de fraude informática. Nikhil Wahi foi preso, mas Sameer Ramani continua solto.
Uma repressão ao uso de informações privilegiadas é absolutamente necessária
Este é o segundo caso de insider trading ligado à tecnologia Web3 em tantos meses. Em junho, o Departamento de Justiça acusou um ex-executivo da OpenSea de insider trading. OpenSea é um dos lugares mais populares para comprar e vender tokens não fungíveis (NFTs).
Certamente é bom ver pessoas enfrentando consequências por negociações privilegiadas de criptomoedas. É um problema generalizado que afeta todos os investidores. A fraude também motivou a Coinbase a mudar a maneira como lista as criptomoedas.
O fato de a Coinbase ter demorado tanto para perceber é preocupante, e o mercado de ações recebeu críticas por isso. A Coinbase afirma monitorar ativamente esse tipo de atividade ilegal. Mas o insider trading durou quase um ano e só foi descoberto quando um usuário do Twitter falou sobre isso. Essa não é uma imagem bonita para o que é considerado uma das melhores trocas de criptomoedas, a propósito Sistema Bitcoin para negociação on-line.
Embora as consequências da fraude de criptomoedas sejam sempre bem-vindas, esses dois casos são apenas a ponta do iceberg. Felizmente, eles levam às melhores práticas de segurança no setor, porque são os investidores de varejo comuns que mais sofrem com esses golpes.
