O britânico Benjamin Reynolds foi multado em US $ 571 milhões pela Commodities Futures Trading Commission (CFTC) por enganar clientes dos EUA e receber mais de 22.000 BTC em 2017.
Em 26 de março, a CFTC escreveu em uma declaração oficial que o Tribunal Federal ordenou que Reynolds pagasse uma multa de $ 429 milhões e $ 143 milhões em restituição em uma decisão de 2 de março.
O homem que morava em Manchester é acusado de trapacear (na época 143 milhões de dólares em bitcoin) cidadãos americanos e de outros países. A promessa era negociar BTC em seu nome no mercado e aumentar seus lucros.
Reynolds usou um site público, várias contas de mídia social e comunicações por e-mail para solicitar o empréstimo de pelo menos 22.190.542 bitcoins no valor de aproximadamente $ 143 milhões na época, de mais de 1.000 clientes em todo o mundo, incluindo pelo menos 169 indivíduos residentes nos Estados Unidos " .
O CFTC afirma que Reynolds é culpado
De acordo com a CFTC, Reynolds criou uma empresa, a Control-Finance, e mentiu para seus clientes. A empresa contratou várias pessoas para negociar seus bitcoins em mercados de moeda virtual e gerar lucros significativos para eles.
"Ele também construiu uma rede de marketing de afiliados elaborada que dependia da promessa fraudulenta de pagar lucros, recompensas e bônus descomunais para encorajar os clientes a indicar novos clientes para a Control-Finance."
No entanto, Reynolds não negociou bitcoins nem pagou por nenhum dos benefícios, mas acabou enganando quase 170 de seus clientes nos Estados Unidos. Ele cometeu o crime por cerca de seis meses entre maio de 2017 e outubro de 2018, após o qual ele desapareceu e ainda não foi localizado.
“Embora Reynolds tenha declarado que devolveria todos os depósitos de bitcoin aos clientes da Control-Finance até o final de outubro, ele nunca o fez e, em vez disso, manteve os depósitos para uso pessoal. Os clientes perderam a maior parte ou todos os seus depósitos de bitcoin devido ao esquema fraudulento ”.
Os fundos nunca podem ser recuperados
A CFTC processou Reynolds em janeiro de 2019, mas como ele não respondeu ao processo, o distrito sul de Nova York disse que Reynolds estava ausente. Como parte da decisão final, o Tribunal Federal declarou que Reynolds está na lista negra dos mercados CFTC ”.
A ordem também evita que Reynolds se envolva em conduta que viole o Commodity Exchange Act e os regulamentos da CFTC. Você não poderá se registrar na CFTC e negociar em nenhum mercado regulamentado pela CFTC ”.
Se Reynolds conseguiu manter todos os seus BTCs, seu valor estimado é de cerca de US $ 1,2 bilhão em citação de $ 54.800 por BTC. A Comissão também concluiu notificando os investidores que nem todas as ordens de restituição são executadas, especialmente quando os autores permanecem ocultos ou não têm dinheiro suficiente para pagar as multas.
