em criptografia
FX Choice, uma empresa de comércio de moeda e criptomoeda, está fazendo novas alegações de que a empresa de investimento bitcoin - aqui, citação em tempo real - South African Mirror Trading International (MTI) é um golpe de marketing multinível.
Novas alegações
FX Choice afirma ter descoberto a história depois de estudar o caso MTI, que afirma ter "118.027 membros em 192 países" e aparentemente vê "12.879,70 Bitcoin em movimento todos os dias".
Reviravoltas recentes levaram a FX Choice a agir um mês antes do Texas State Securities Board (TSSB) emitir uma ordem de rescisão para a MTI em julho. Em um comunicado, a plataforma de investimentos registrada em Belize afirma que também descobriu evidências de que a MTI está se apresentando como uma corretora FX Choice.
Com base nessas novas informações, a FX Choice diz que tomou a decisão de "bloquear a conta da MTI em 10 de junho". A empresa posteriormente solicitou "documentos adicionais do MTI para confirmar a origem de seus fundos."
No entanto, antes que a MTI pudesse fornecer a documentação necessária, a FX Choice diz que "as preocupações foram posteriormente confirmadas por uma declaração da Texas Securities Commission em 7 de julho e da MFA do Canadá uma semana depois".
Enquanto isso, a declaração da FX Choice segue um pedido de esclarecimento para o MTI dos participantes do fórum Forex Peace Army, um site de relatórios de fraudes. No tópico de discussão, dois membros questionam o fato de que a MTI - como corretora da FX Choice - afirma ter feito “lucros todos os dias”.
Compreender os riscos
No relatório de caso publicado, FX Choice declara: “Gostaríamos que todos os envolvidos no caso MTI entendessem os riscos. […] Forex não é o mesmo que possuir um título onde você recebe uma porcentagem.
Quanto maior a recompensa pelo risco, maior o risco. Observamos que não há uma única prova da eficiência das operações da MTI. " No mesmo comunicado, a empresa explica que a MTI abriu uma conta com o nome do atual CEO, Johann Steynberg, em 2017.
Antes de maio de 2020, a FX Choice afirma que não viu nenhuma atividade suspeita com base na observação do volume de negociação da MTI enquanto os depósitos ainda eram pequenos. Isso mudou, no entanto, quando a conta foi convertida do status pessoal para o corporativo.
O MTI também começou a administrar grandes depósitos e alguns começaram a ficar alarmados. A FX Choice também contesta a alegação da MTI de que usa software de inteligência artificial para negociação. De acordo com o comunicado, "a MTI executou apenas algumas negociações, que foram executadas manualmente, de grande porte e sofreram perdas substanciais."
MTI se declara legítimo
Apesar das persistentes alegações de fraude, a MTI insiste que administra um negócio de investimento legítimo. Os relatórios de julho do MTI afirmam que nenhum dos 75.000 membros de sua organização em todo o mundo jamais reclamou ou retirou seus bitcoins. Steynberg acrescenta que a MTI agora está colocando mais foco nos reguladores envolvidos.
