Um grupo de ladrões e golpistas roubou pelo menos US $ 2 milhões em criptomoeda de consumidores cobertos por pânico de 19, diz a empresa de segurança de blockchain AnChain.AI. Essas ações fraudulentas foram realizadas por meio de operações de baixo orçamento, baseadas em uma estratégia clássica: dinheiro pago por produtos nunca entregues.
"Os criminosos estão explorando o medo e a incerteza criados pelo COVID-19 para atacar cidadãos inocentes que estão apenas tentando proteger sua saúde e a de seus entes queridos", disse o secretário geral da INTERPOL, Jürgen Stock.
Como os golpistas atingem
A liderança do AnChain.AI adotou uma abordagem de cima para baixo para investigar golpes de suprimentos médicos para coronavírus. Os planos de fraude para explorar esta emergência já existem há meses.
Principalmente na Ásia, e particularmente nas regiões infectadas, muito antes da recente disseminação de contágio para o oeste, os consumidores procuravam qualquer fonte aparente de suprimentos médicos difíceis de encontrar, às vezes pagando vendedores duvidosos com criptomoedas. Há duas semanas, o AnChain.AI começou a investigar a pedido de uma autoridade policial não especificada.
Os investigadores observaram um padrão de referência: os golpistas primeiro publicaram suprimentos de material em sites confiáveis de comércio eletrônico, incluindo Amazon, eBay e e-mercados nas mídias sociais; portanto, eles atraíram os consumidores para longe de sites seguros, para plataformas de mensagens sem supervisão de terceiros; aqui eles adquiriram o pagamento e imprimiram uma etiqueta de remessa falsa como "prova" para enganar o mercado e o consumidor.
Os compradores só perceberam semanas depois de terem sido enganados. Claramente, o pagamento em criptomoeda, naquele momento, não era mais rastreável. Até agora, mais de 90% das transações de criptomoeda foram recebidas no tether (USDT), 5% em bitcoin, 2% em éter e uma pequena quantidade em "uma ampla variedade" de altcoins.
Muitos dos golpes começaram no leste e sudeste da Ásia, mas alguns estão se espalhando por todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. No entanto, o dinheiro parece estar voltando para a Ásia. "Os fundos relacionados à fraude parecem estar passando principalmente por grandes trocas na Ásia", disse Yang, que suspeita que isso se deva a razões de troca e liquidez (ele se recusou a nomear trocas individuais).
Como comprar
O coronavírus não mostra sinais de parada e, como tal, é improvável que os golpistas parem. O AnChain.AI espera identificar os golpistas no ponto de saída do golpe - as trocas - provavelmente por meio de investigações policiais e procedimentos legais. Compre somente através de canais oficiais como Sistema Bitcoin.
Mais imediatamente, no entanto, a empresa deseja aumentar a conscientização pública de manter a calma e prestar atenção às compras. Yang ofereceu alguns conselhos aos compradores: não compre suprimentos médicos em mercados não confiáveis e nunca faça negócios no WhatsApp e no WeChat.
"Qualquer pessoa que esteja pensando em comprar suprimentos médicos on-line deve levar um momento e verificar se realmente está lidando com uma empresa legítima e confiável; caso contrário, seu dinheiro poderá ser entregue a criminosos sem escrúpulos", disse o chefe da INTERPOL, Jürgen Stock.
