Criptomonede în valoare de peste 1,4 miliarde de dolari asociate cu activități ilicite s-au mutat în schimburile din întreaga lume din ianuarie până în iunie, potrivit companiei PeckShield, analist blockchain.
Primele 10 schimburi de criptomonede implicate în aceste activități „cu risc ridicat” includ platformele populare Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb și Coinbase, a declarat compania chineză într-un raport publicat săptămâna trecută.
Latura întunecată a criptomonedelor
„Datele evidențiază provocarea actuală de conformitate a schimburilor de criptomonede”, potrivit raportului. PeckShield a declarat că analiza sa se bazează pe mai mult de 100 de milioane de adrese blockchain pe care le-a marcat și urmărit pe parcursul unui an, inclusiv primele 5 active criptografice, inclusiv bitcoin, eter și tether.
Printre aceste adrese, compania a identificat multe asociate cu schemele Ponzi, tranzacții și hacks pe web, precum și operațiuni de jocuri de noroc online ilegale care folosesc criptomonedele ca opțiuni de finanțare.
Analiza sugerează că diferite criptomonede - aproximativ 147.000 de bitcoini care corespund unei valori de 1,4 miliarde de dolari la momentul presării - au ajuns în portofelele de schimburi din întreaga lume.
Urmând o altă cale, până la 30 iunie, activele criptografice în valoare de aproape 1,6 miliarde de dolari de la aceste adrese cu risc ridicat au intrat în serviciile de amestecare a criptomonedelor și ar putea deveni publice oricând. Combinațiile de monede ascund sursa tranzacțiilor din lanț.
Aplicarea regulilor de combatere a spălării banilor este doar o chestiune de timp
Într-un raport de urmărire publicat mai târziu, compania a dezvăluit un grafic în care datele colectate evidențiază modul în care Huobi, Binance și OKEx au primit majoritatea tranzacțiilor criptate contaminate.
„Problema afluxului de active criptate contaminate nu a fost reglementată în mod adecvat cu aplicarea reglementărilor stricte”, a scris compania în raport. „Combaterea spălării banilor este considerată o problemă majoră și nu există o monitorizare reală ... dar este doar o chestiune de timp” până când noile reguli anti-spălare a banilor (AML) vor fi integrate.
Constatările vin într-un moment în care Grupul de acțiune financiară (GAFI), un organism global de supraveghere împotriva spălării banilor, a presat o aplicare mai strictă a așa-numitei Reguli de călătorie pentru companiile criptografice.
Problema tranzacțiilor criptate afectate de activitatea ilegală a lovit recent ghișeele din China, ducând la înghețarea conturilor bancare ale multor utilizatori de către autoritățile locale de aplicare a legii.
PeckShield a adăugat că din 100 de milioane de adrese blockchain pe care le-a urmat, peste 53 de milioane aparțin schimburilor. Coinbase ocupă primul loc cu 18 milioane de adrese bitcoin, urmat de Binance cu 5,42 milioane.
Coinbase deține, de asemenea, cea mai mare criptocurrency în adresele monitorizate, cu active de 11 miliarde de dolari. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx au urmat 5,8 miliarde de dolari, 3,4 miliarde de dolari, 3 miliarde de dolari și respectiv 2,5 miliarde de dolari în criptomonedă.
Și tocmai din acest motiv, dacă doriți Invest în criptomonede, recomandăm întotdeauna să o faceți cu software reglementat și sigur, precum cele pe care le sugerăm în articolele noastre detaliate!
