pe cripto
Companiile criptografice olandeze vor trebui să se înregistreze la banca centrală olandeză până pe 18 mai sau să înceteze imediat operațiunile, a decis autoritatea monetară luni, 4 mai. Dar pentru cine este norma? Și de ce o notificare atât de strânsă?
O regulă care afectează companiile care convertesc perechea cripto-fiat
De Nederlandsche Bank (DNB) se îndreaptă spre aplicarea rapidă a legilor olandeze consolidate de combatere a spălării banilor (AML), pe care Parlamentul olandez le-a adoptat luna trecută pentru a se conforma directivelor și standardelor AML ale Uniunii Europene stabilite de grupul de acțiune financiară .
Adaptarea rapidă la reglementarea DNB - Camera superioară olandeză a adoptat legile „modificate” ale celei de-a patra directive anti-spălare a banilor (AMLD4) pe 21 aprilie - amenință companiile care convertesc criptomonede și fiat sau oferă servicii de custodie criptografică cu comenzi imediate renunță dacă nu se înregistrează până la data limită de 18 mai impusă de Parlament. Cu toate acestea, pentru companiile cripto-cripto, nu este necesară înregistrarea.
Unele companii mici vor trebui să-și închidă ușile
Anunțarea noului termen într-un timp foarte scurt vine în timp ce companiile olandeze de criptomonede exprimă critici grele față de o lege pe care o definesc drept împovărătoare pentru sector în general.
În demersurile lor îndelungate cu privire la implementarea AMLD5 a UE, companiile spun că DNB și Ministerul Finanțelor au exercitat presiuni asupra companiilor mici, forțându-le chiar pe unele dintre ele să își închidă ușile.
Nu a fost clar imediat de ce DNB și Parlamentul au citat „a patra directivă anti-spălare a banilor” revizuită de UE în declarațiile și legile respective, în locul celei mai recente directive, AMLD5.
În acest moment, nu există clarificări din partea DNB și a Parlamentului cu privire la această problemă. Companiile care nu se înregistrează „trebuie să înceteze activitățile existente” pe 18 mai și riscă amenzi și „aplicarea legii”, a scris banca în comunicatul său de presă. Comunicatul a mai indicat că un proiect de cerere ar fi suficient pentru a îndeplini cerințele de înregistrare pentru mijlocul lunii mai.
Notificare neobișnuit de strânsă pentru aplicarea regulii
Această chemare la acțiune pare să oficializeze o notificare de înregistrare similară trimisă în septembrie 2019, la câteva luni după ce UE a publicat a cincea directivă a UE împotriva spălării banilor, dar înainte ca Parlamentul olandez să accepte versiunea sa.
Standardul AMLD5 a dat statelor membre UE până pe 10 ianuarie să pună în aplicare directiva. Însă parlamentul olandez nu a intervenit asupra legilor sale AML decât pe 21 aprilie. Această întârziere nejustificată, pe lângă cererea de înregistrare anterioară a băncii centrale, ar fi putut determina DNB să stabilească o notificare neobișnuit de strânsă de două săptămâni.
Și operați cu companii înregistrate pentru a vă tranzacționa criptomonedele? Și programe de tranzacționare automate precum BitcoinPro le folosesti? Spuneți-ne în comentariile de mai jos ce credeți.
