pe cripto
Unul dintre cele mai importante schimburi de criptomonede din lume, Binance, a răspuns la anchetele privind deturnarea de fonduri în valoare de 200.000 USD, care au fost înghețate din contul unui utilizator în noiembrie 2018.
Schimbul de criptare Binance a dezvăluit într-o declarație că a confiscat de fapt criptomonede în valoare de peste 800.000 de dolari de la un utilizator al schimbului, la cererea forțelor de ordine din Coreea de Sud.
Potrivit lui Binance, titularul contului a primit 3.995 Ethereum (ETH) printr-o înșelătorie cu privire la rata de listare. Cu toate acestea, utilizatorul în cauză a susținut că autoritățile sud-coreene nu au depus nicio plângere oficială împotriva sa.
Utilizatorul susține că autoritățile sud-coreene nu au cerut niciodată să înghețe fondurile.
Potrivit raportului publicat de titularul contului către Forklog, poliția sud-coreeană a negat că ar fi depus plângeri cu privire la utilizatorul în cauză sau ar fi ordonat blocarea sau transferul acestor fonduri. Cu toate acestea, Binance a furnizat dovezi că a acționat la cererea autorităților sud-coreene și a înghețat fonduri în urma diligenței interne.
Schimbul a raportat, de asemenea, că a informat imediat utilizatorul cu privire la cererea de aplicare a legii din Coreea de a confisca fondurile și i-a furnizat informații de contact pentru agențiile relevante.
Schimbul ar fi blocat 858.999 USD de active care includeau o varietate de criptomonede, inclusiv Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), IOTA, Zcash (ZEC), EOS și altele.
Utilizatorul afirmă că Binance a continuat să comunice cu el non-stop de când fondurile au fost înghețate pe 21 noiembrie 2018 și încă nu a menționat returnarea. Explicațiile oferite de schimb s-au limitat adesea la renunțarea finală a contului utilizatorului.
Deținătorul contului a depus o plângere și la agențiile ucrainene de aplicare a legii.
Utilizatorul Binance al cărui cont a fost confiscat de centrală a depus o plângere la autoritatea ucraineană de aplicare a legii. Schimbul, la rândul său, a raportat că nu a putut îndeplini toate cererile din partea agenției care a acționat corespunzător.
Utilizatorul a declarat pentru Forkast că are toate motivele să creadă că schimbul și-a însușit banii. Conform versiunii sale de evenimente, Binance ar fi solicitat verificări suplimentare ca parte a politicii sale Know Your Customer și AML și o explicație detaliată cu privire la originea fondurilor în cauză.
Descoperite alte victime ale deturnării de fonduri, este pregătită o acțiune colectivă
Raportul Forklog precizează că utilizatorul implicat în fapt și alte victime ale unor dinamici similare pregătesc o acțiune colectivă și vor impune acuzații penale împotriva Binance. De fapt, au fost descoperite alte cazuri similare și se preconizează că daunele totale se ridică la aproximativ 3 milioane de dolari.
Pe 3 aprilie, a fost depusă o avalanșă de procese împotriva marilor companii de criptomonede din Statele Unite pentru presupusele vânzări de valori mobiliare neînregistrate. Binance a fost printre acele companii care au fost numite în procese.
Și cum tranzacționați criptomonedele? Folosiți schimburi normale sau preferați tranzacționarea automată prin intermediul unor platforme precum BitcoinPro? Spuneți-ne în comentariile de mai jos.
