pe cripto
Comisia americană de tranzacționare a mărfurilor (CFTC) a inițiat o investigație cu privire la acuzațiile de tranzacții privilegiate care au loc în cadrul schimbului de criptomonede Binance Holdings Ltd.
Potrivit unui raport publicat în Bloomberg, anchetatorii au dezvăluit că aceste ultime acuzații implică dacă „Binance sau personalul său” a profitat folosind informații privilegiate nedivulgate pentru a obține profituri ilegale prin manipularea pieței.
Binance manipulează piața
Binance a emis răspunsul oficial la aceste acuzații, reiterând că „La Binance avem o politică de toleranță zero pentru tranzacții privilegiate și un cod etic strict referitor la orice tip de comportament care ar putea avea un impact negativ asupra clienților sau industriei noastre”.
Această anchetă reprezintă o extindere a unei investigații în curs asupra Binance de către autoritățile guvernamentale din Statele Unite, Departamentul de Justiție al țării (DoJ) și Serviciul de venituri interne (IRS) din țară investigând în prezent plângeri privind spălarea banilor. de control de către membrii personalului celui mai mare schimb de criptomonede din lume. Trebuie remarcat faptul că autoritățile SUA au precizat, de asemenea, că Binance nu a fost acuzat de nicio acțiune greșită și că concluziile acestor investigații nu au fost încă confirmate.
Aceste acuzații se încadrează într-o narațiune de control reglementară mai largă, atât în SUA, cât și în întreaga lume, între autoritățile guvernamentale și Binance (Acțiuni NASDAQ - Binance), care este cel mai popular schimb din lume.
Dureri de cap cu regulatorii din întreaga lume
Binance s-a confruntat cu control reglementar în întreaga lume, anul 2021 fiind un an deosebit de încărcat pentru companie în acest sens. Cu doar câteva săptămâni în urmă, compania a lansat o declarație ca răspuns la un avertisment emis de Serviciul de Venituri din Africa de Sud (SARS) prin divizia sa „Binance Africa”. Această avertizare a fost emisă investitorilor din țară, citând lipsa autorizației oficiale pentru a oferi servicii de brokeraj sau consiliere financiară.
Schimbul de criptomonede s-a confruntat și cu probleme de relații publice anul acesta din cauza avertismentelor negative și a altor sentimente negative transmise de autoritățile de reglementare din țări precum Singapore, Marea Britanie, Brazilia, Lituania, Hong Kong și Italia. De asemenea, au eliminat perechile de tranzacționare între criptomonede și monede fiduciare specifice anul acesta, inclusiv dolarul din Singapore, câștigul coreean, dolarul australian, euro și lira britanică.
Binance se mișcă în direcția corectă?
În ciuda acestor avertismente și investigații în desfășurare, nu au existat încă decizii oficiale împotriva Binance cu privire la fraude, tranzacții privilegiate sau spălare de bani. Nici compania nu a fost ulterior condamnată pentru niciunul dintre avertismentele emise de SUA sau din alte părți.
Binance a adus, de asemenea, modificări proceselor sale interne și personalului de conducere în urma dificultăților și relațiilor defectuoase cu care s-a confruntat cu autoritățile financiare internaționale în 2021. În plus, s-a raportat că CEO-ul companiei lucrează cu autoritățile de reglementare pentru a atinge obiectivul de a obține licențe la nivel mondial.
În plus, compania se pregătește pentru o ofertă publică inițială în următorii trei ani. În alte știri Binance, compania a numit, de asemenea, un nou președinte pentru filiala sa Binance.US la începutul acestei luni.
