Piața criptomonedelor este extrem de susceptibilă la escrocherii comune de tip pump-and-dump. Deoarece multe reguli sunt neclare și dificil de aplicat de către autoritățile de reglementare, criptomonedele tranzacționate insuficient sunt ținta principală a escrocilor și a altor entități nefaste.
Înțelegerea modului în care funcționează o înșelătorie de tip pump-and-dump, de ce piața criptomonedelor este deosebit de susceptibilă și cum să identifici un pump-and-dump vă va ajuta să evitați să fiți păcălit de aceste scheme.
Cum să depistați o înșelătorie de tip pump-and-dump cu criptomonede
Este ușor să identifici o înșelătorie de tip pump-and-dump pentru criptomonede după fapt. Dar asta nu face mare lucru pentru investitorii în criptomonede atunci când covorul a fost tras și ei rămân cu sacul în mână. Este util pentru investitori să cunoască semnele unei potențiale escrocherii de tip pump and dump înainte ca aceasta să apară efectiv.
Primul pas pentru a evita o înșelătorie de tip pump and dump este să faci cercetări. Dacă vedeți că o criptomonedă relativ necunoscută este promovată de străini pe internet, nu vă grăbiți. Căutați jetonul, găsiți-i hârtia albă și citiți-o. Aflați cine se află în spatele lui și care sunt obiectivele. Ar trebui să faceți acest lucru pentru orice criptomonedă pentru a determina dacă există un potențial de creștere a valorii pe termen lung.
Dacă token-ul există de ceva timp, dar dezvoltarea proiectului pare să fi dispărut, cel mai bine este să-l evitați. Dacă proiectul nu are un scop clar, dacă pretinde beneficii care par nerealiste, dacă foaia de parcurs de dezvoltare nu este bine gândită sau dacă este asociat cu actori răi anteriori, toate acestea sunt și ele semnale roșii.
Dacă de obicei nu urmărești influenți din sectorul financiar, în special experți în criptomonede, dar dintr-o dată oamenii pe care îi urmărești vorbesc despre o criptomonedă, acesta este un alt mare semnal de alarmă. Întrebați-vă de ce acest influencer de modă pe care îl urmăriți vorbește despre o criptomonedă.
Dacă descoperiți o potențială investiție în criptomonede pe rețelele sociale, cel mai bine este să verificați dacă proiectul are propriul site web și prezență în rețelele sociale. Mergeți direct la sursă în loc să vă bazați pe informațiile terțelor părți.
Avertizați investitorii
Dacă nu găsiți semnale roșii în documentație sau în modul în care este promovată investiția, uitați-vă la modul în care este tranzacționată criptomoneda. Dacă criptomoneda este tranzacționată la o bursă de valori binecunoscută, este mai probabil să fie o investiție mai sigură. Dacă, pe de altă parte, trebuie să investigați un schimb DeFi necunoscut, va trebui să investigați carnetul de comenzi.
Majoritatea schimburilor vă vor afișa toate comenzile deschise pentru un activ, precum și istoricul comenzilor. Verificați tendința volumului de tranzacționare. Dacă volumul a crescut recent și pare să aibă o tendință ascendentă, aveți grijă. Dacă vedeți pereți mari de criptomonedă pe partea de cumpărare, este posibil ca un grup mare să se asigure că prețul monedei nu scade sub acel preț. De asemenea, pot fi văzute ziduri mari de vânzători pentru a se asigura că prețul nu crește prea repede pe măsură ce organizatorii iau moneda.
Dacă bănuiți că o criptomonedă face obiectul unei escrocherii de tip pump and dump, cel mai bine este să o evitați. Fără informații privilegiate este imposibil de știut când intenționează organizatorii să vândă. Cu toate acestea, dacă aveți informații privilegiate, cel mai bine este să contactați Commodity Futures Trading Commission (CFTC) și să le furnizați.
La sfârșitul anului 2019, CFTC a emis un avertisment pentru a-i avertiza pe investitori cu privire la potențialele escrocherii de tip pump and dump. Oferă recompense tuturor celor care raportează escrocherii. Asta înseamnă că nu trebuie să faci nimic ilegal și că ai putea câștiga mai mulți bani ca avertizor.
Din nou, amintiți-vă că nu există o siguranță totală față de escrocherii cu investiții în criptomonede. Acordați o atenție deosebită modului în care interacționați cu criptomonede, indiferent de reputația criptomonedei sau a schimbului.
