Criptomonede și spălare: arestată Molina Lee

nella luptă în vigoare de ani de zile printre susținătorii și detractorii criptomonedelor, unul dintre argumentele ridicate în sprijinul cauzei lor de către acesta din urmă se referă la faptul că monedele virtuale constituie în cele din urmă un instrument excelent disponibil pentru toți cei care intenționează să curățați banii din activități ilegale.
O discuție care riscă să fie aprinsă din nou de știrile venite de la Polonia, referitoare laarestarea lui Ivan Manuel Molina Lee, președinte al Capitalul Crypto. Deci, hai să vedem ce este și de ce ar putea avea repercusiuni asupra diatribei.

Arestarea lui Molina Lee

Poliția poloneză, la intrarea din partea Parchetul din Wroclaw, a procedat la arestarea lui Ivan Manuel Molina Lee, președintele Crypto Capital, o companie pe care a ales-o ca domiciliu fiscal Michalowice. A raporta știrea a fost wPolityce.pl, afirmând că arestarea ar fi fost efectuată în Grecia, de unde omul de afaceri va fi transportat mai târziu la Varșovia într-un avion militar. Același procuror a procedat și la confiscarea a aproximativ un miliard și jumătate de zloti polonezi (aproape 400 de milioane de dolari), depuse într-unul banca Skierniewice. Acuzația ridicată împotriva Molinei Lee este spălătorie de bani provenind de la niște carteluri columbiene de trafic de droguri. Referința în timp se referă la unele operațiuni întreprinse între 2016 și 2018, care au văzut Crypto Capital ca instrument propriu.

Afacerea Bitfinex

Povestea Crypto Capital s-a încrucișat în ultimele săptămâni cu cea a Bitfinex, un schimb care a întâmpinat dificultăți considerabile din cauza sechestru de 850 de milioane de dolari de către autoritățile poloneze. O sechestru care a creat o adevărată gaură în disponibilitatea Bitfinex și a dus la finalizarea crizei sale pe marginea cauzei care a implicat Reginald „Reggie” Fowler, fost coproprietar al echipei Minnesota Vikings NFL și israelian Ravid Yosef, acuzat de Districtul de Sud al New York-ului (SDNY) de implicare într-o serie de fraude bancare.

Ce se întâmplă cu LocalBitcoins?

Povestea în cauză riscă să reaprindă discuția de lungă durată privind utilitatea criptomonedelor în scopul economiei criminale. De asemenea, pentru că se intersectează cu o altă știre de o importanță nu mică, cea referitoare la scădere a comerțului pe platforma LocalBitcoins, după ce obligația referitoare la verificarea identității tuturor utilizatorilor care o utilizează pentru tranzacții în valute virtuale a fost activată în prima zi a lunii octombrie. O obligație care decurge din faptul că societatea este staționată în Finlanda și, în consecință, sub rezerva directivelor europene privind reciclarea.
Cu toate acestea, chiar această poveste pare să înlăture pământul sub picioarele celor care leagă activele digitale și reciclarea. La urma urmei, dacă acceptați teza că schimburile care au eșuat pe LocalBitcoins sunt tocmai cele care vizează spălarea banilor murdari, s-ar arăta cât de ușor este contracararea fenomenului prin decontarea transparentă a tranzacțiilor. Așa cum au susținut de mult timp susținătorii criptomonedelor și toți cei care se dedică dezvoltării unui sector care ar putea beneficia foarte mult de o mai mare transparență.