Cel mai recent raport al Direcția Națională Anti-Mafie, a ajutat la relansarea în Italia a dezbaterii privind utilizarea necorespunzătoare a criptomonedelor de către economia criminală și organizațiile teroriste. Potrivit DNA, de fapt, monedele virtuale, începând cu Bitcoin, ar fi folosite cu mare frecvență de către bandele criminale pentru a face acest lucru curăță capitalul murdar.
Cu toate acestea, raportul în cauză a fost trezit perplexitate considerabilă la unii observatori, deoarece se pare că nu ia în considerare schimbările care au avut loc în sector. De exemplu, afirmând că BTC este cea mai utilizată monedă pentru plățile efectuate pe darknet, când deja în 2016 Alphabay și Oasis, principalele piețe deep web și-au deschis porțile către monede precum Monero și Zcash, considerat mai bun din punct de vedere al vieții private și al non-trasabilității.
Alarmele lansate în 2015 de Europol și CIA
La urma urmei, alarma ADN nu este nimic nou, dacă vă gândiți cum deja în 2015, Europol a avertizat guvernele pe faptul că Bitcoin a reprezentat 40% din schimburile financiare între grupuri infracționale și teroriste de profil. Raportul care conținea această alertă a fost apoi practic confirmat în același an de către CIA, care arătase cum este Statul islamic a început la rândul său colecția de BTC pentru a pentru a putea sprijini managementul Raqqa cât mai energic posibil, zona siriană care fusese proclamată sediul califatului. O actualizare tehnologică care a permis milițiilor ISIS să se bucure de un instrument suplimentar de adăugat la hawala tradițională, un sistem antic bazat pe scrisori de credit născute în Orientul Mijlociu în Evul Mediu și la PayPal și Transferul de bani mai inovator.
O întrebare mai complexă decât pare la prima vedere
Avertismentele Europol și CIA par însă excesive pentru unii analiști, începând cu cei adunați în RAND Corporation, un grup de reflecție american cu sediul la Washington și care lucrează în cadrul Departamentului Apărării al SUA, care a spus recent asta criptomonedele nu ar putea satisface pe deplin nevoile grupurilor teroriste.
O declarație conținută într-un raport intitulat „Utilizarea teroristă a criptomonedelor: bariere tehnice și organizatorice și amenințări viitoare”, în care redactorii au procedat la explicarea faptului că, cel puțin potrivit lor, în ciuda faptului că sunt efectiv folosiți de grupările teroriste care acționează la nivel global, activele digitale nu constituie în prezent o amenințare reală din acest punct de vedere, deoarece nu garantează pe deplin anonimatul și profilurile de securitate necesare tranzacțiilor. Un defect la care se adaugă instabilitatea care continuă să caracterizeze prețurile, astfel încât să împingă aceste organizații din nou către banii tradiționali.
Dacă aceasta este situația în acest moment, analiștii RAND Corporation recunosc ei înșiși că în viitor afirmația lor ar putea fi respinsă de munca desfășurată de grupurile de dezvoltare ale diferitelor uniforme virtuale pentru a le face din ce în ce mai performante în ceea ce privește confidențialitatea. O slujbă care ar putea beneficia de organizații criminale și teroriste dacă ar fi combinată cu lacunele rezultate dintr-un cadru de reglementare clar și adecvat.
