Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) l-a acuzat pe fondatorul „AML Bitcoin” de spălare de bani și fraudă prin cablu. De asemenea, Comisia SUA pentru valori mobiliare (SEC) a depus o plângere, susținând că echipa AML Bitcoin a încălcat legile federale privind valorile mobiliare.
Escrocheria AML Bitcoin Token
Potrivit unui dosar din 22 iunie, Rowland Marcus Andrade, fondatorul Fundației NAC și rezident în Texas, ar fi strâns fonduri prin efectuarea unei oferte inițiale de monede pentru jetoane AML Bitcoin, adică spunând investitorilor că jetoanele vor fi în cele din urmă convertite în AML Bitcoin ( care nu este o criptomonedă și nu poate fi tranzacționată cu software cum ar fi BitcoinPro).
SEC și DOJ l-au acuzat, de asemenea, pe istoricul lobbyistului DC, Jack Abramoff, de conspirație, deoarece a făcut lobby pentru a încuraja divulgarea și punerea în aplicare a practicilor înșelătoare. Potrivit lui Bloomberg, Abramoff va pleda vinovat și va plăti mai mult de 50.000 de dolari penalități și dobânzi.
„În [cartea sa albă], Fundația NAC a afirmat că criptomoneda AML Bitcoin include caracteristici care îi permit să respecte reglementările anti-loundering (cunoscute și sub denumirea de„ AML ”) și reglementările„ know-your-customer ”(KYC). datorită „tehnologiilor biometrice”, printre altele, care ar confirma identitatea participanților la tranzacțiile AML Bitcoin ”, relatează plângerea DOJ.
Potrivit unui comunicat de presă din 2018, Fundația NAC a declarat că AML Bitcoin a fost „singura monedă digitală în așteptare a brevetelor din lume cu proprietăți anti spălare de bani, clienți care vă cunosc, anti-terorism și anti-furt”.
Andrade a căutat să strângă până la 100 de milioane de dolari în timpul unui ICO între sfârșitul anului 2017 și începutul anului 2018, se spune în raport. În special, se spune că Andrade a strâns aproximativ 5,6 milioane de dolari de la 2.400 de investitori.
Afirmații înșelătoare sau false din partea managerilor de proiect
Potrivit documentului DOJ, Andrade și alți colegi „au făcut declarații publice sau private către potențiali cumpărători” care „au denaturat starea de dezvoltare” a proiectului. A fost creată o campanie publicitară falsă axată pe Liga Națională de Fotbal.
Mai exact, „Andrade, Fundația NAC și asociații săi au susținut că anunțul va fi difuzat în timpul Super Bowl, cu condiția ca rețeaua de televiziune care transmite Super Bowl și Liga Națională de Fotbal să nu respingă reclama ca fiind prea controversată”. raportează reclamația.
Anunțul nu a fost difuzat niciodată și „De fapt, Fundația NAC nu a avut fonduri pentru a cumpăra timpul publicitar și anunțul nu a fost niciodată evaluat sau respins de rețea sau de NFL”.
Potrivit DOJ, Andrade a susținut, de asemenea, că va participa la întâlniri cu guvernul Panama și cu un oficial ales în California. Raportul susține că afirmațiile despre Panama sunt „supraevaluate” și, deși „Andrade a fost la o discuție cu un oficial din [California] și au fost făcute și fotografii,„ AML Bitcoin ”nu a fost discutat”.
Textul plângerii afirmă, de asemenea, că aproape 1 milion de dolari au fost cheltuiți pentru o nouă casă și diverse proprietăți. Procesul este încă în desfășurare, potrivit documentelor instanței.
