O femeie australiană a fost acuzată de poliția de stat din New South Wales pentru tranzacționarea ilegală de milioane de dolari în criptomonede, inclusiv bitcoin.
Prima arestare în Australia pentru legea „furnizorilor de monedă digitală neconformi”
Detectivii echipei Cybercrime Squad din New South Wales (NSW) au prins-o pe femeie în flagrant cu 9 AUD (60.000 USD) în numerar, încasări dintr-o vânzare ilegală de criptomonede și alte 38.736 bitcoini, a raportat 3.8News Australia. pe un dispozitiv portofel dur, la Burwood, Sydney, la începutul acestei luni.
Superintendentul șef al anchetei Cybercrime Squad, Matt Craft, a declarat că aceasta a fost prima arestare a echipei legată de „furnizorii de monedă digitală neconformă” din stat și că ar putea fi prima de acest fel din Australia, potrivit relaţie.
„Aceasta va fi prima dintre numeroasele arestări pe care cred că le vom face în următorii câțiva ani și ați fost avertizat”, a spus Craft, adresându-se probabil celor care desfășoară vânzări ilegale de criptomonede.
O acțiune largă pentru a viza criminalii din lumea criptomonedelor
Arestarea a urmat unei serii de investigații efectuate de unitatea de criminalitate cibernetică Strike Force Kerriwah, înființată la sfârșitul anului 2018 pentru a investiga operațiunile de spălare a banilor online din New South Wales.
Se crede că femeia de 52 de ani a condus un sindicat care se ocupă cu spălarea banilor, potrivit raportului. Anchetatorii locali au motive să creadă că proiectul se desfășoară de ani de zile.
Ancheta în sine a început în urmă cu peste un an și jumătate, în noiembrie 2018. Sindicatul în sine era probabil „în afaceri” din 2017 și, în acel timp, a tranzacționat 3,23 milioane de dolari (5 milioane de dolari). în Bitcoin.
Anchetatorii au confiscat, de asemenea, alte portofele cu criptomonede cu 18.200 AUD în plus (11.749 USD) în bitcoin în timpul acțiunii, împreună cu dispozitive de stocare digitală, computere și telefoane mobile care se aflau pe o proprietate rezidențială din Hurtsville, de asemenea Sydney, imediat după arestarea femeii.
Ancheta a avut loc în colaborare cu AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Center) și Comisia pentru informații criminale din Australia (ACIC). Femeia a fost acuzată de trei acuzații de tratare deliberată a veniturilor din infracțiuni și încălcarea cerințelor legate de serviciile digitale de schimb valutar.
Poliția a declarat că va fi acuzată în instanță pentru efectuarea de tranzacții bitcoin în valoare de peste 5 milioane de dolari australieni (3,22 milioane USD) începând cu 2017. Amendamente la Legea anti-spălare a banilor și împotriva terorismului țară au fost introduse în aprilie 2006.
Acestea au extins domeniul de aplicare al actului pentru a include reglementarea schimburilor de criptomonede. Ce schimb folosiți? Ați încercat software de tranzacționare automată ca BitcoinPro? Tu ce crezi?
