Un fost inginer Microsoft a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru o schemă criminală elaborată de milioane de dolari care implică carduri cadou digitale și bitcoin.
Furt folosind conturile colegilor
Un cetățean ucrainean numit Volodymyr Kvashuk, în vârstă de 26 de ani, a fost condamnat de Curtea Districtuală a Statelor Unite din Seattle pentru 18 infracțiuni federale legate de planul său de fraudare a Microsoft (Acțiuni Nasdaq) pentru mai mult de 10 milioane de dolari.
Kvashuk a fost angajat Microsoft din august 2016 până în iunie 2018, când compania era ocupată cu efectuarea unui test pentru o platformă de vânzare cu amănuntul online. În acest context, el a folosit conturile colegilor săi pentru a fura „valoarea stocată în valută” (CSV), adică carduri cadou digitale.
Apoi a revândut această valoare online și a folosit încasările pentru a menține un stil de viață luxos, cu o casă de 1,6 milioane de dolari și o mașină Tesla de 160.000 de dolari. După o sumă mică de 12.000 de dolari în CSV obținută inițial folosind propriul cont de e-mail, Kvashuk a trecut la conturi de e-mail aparținând colegilor pentru a crea confuzie cu privire la furturile în creștere.
Kvashuk a folosit apoi un serviciu de mixare bitcoin, încercând să ascundă sursa fondurilor primite în contul său bancar. Kvashuk trebuie să returneze acum mai mult de 8,3 milioane de dolari, inclusiv valoarea CSV răscumpărată de terți care achiziționaseră carduri cadou Microsoft furate.
Gigantul software a reușit să oprească furtul a încă 1,8 milioane de dolari în CSV pentru un total de peste 10,1 milioane de dolari, potrivit unui memorandum al instanței depus la 2 noiembrie în districtul de vest al Washingtonului.
„Bitcoin nu vă va acoperi crimele”
Datorită operațiunilor sale criminale, Kvashuk a văzut bitcoin în valoare de 2,8 milioane de dolari transferate către banca sa și pachete de investiții în termen de șapte luni. Apoi a depus declarații fiscale false, susținând că suma bitcoin este o moștenire a unui membru al familiei, conform declarației departamentului și a dosarelor instanței.
Apoi, inculpatul a fost condamnat pentru două acuzații pentru depunerea declarațiilor fiscale false și pentru fraudă poștală, fraudă cu dispozitive de acces și acces la un computer securizat în sprijinul fraudei.
În februarie, Kvashuk a fost de asemenea condamnat de un juriu pentru cinci acuzații de fraudă computerizată, șase pentru spălare de bani și două pentru furt de identitate agravat. Sentința pune capăt unui proces care a durat 16 luni.
„Faptele criminale ale lui Kvashuk de furt al Microsoft și depunerea ulterioară a declarațiilor fiscale false sunt primul caz legal al națiunii care are o componentă fiscală”, a declarat Ryan Korner, agent special al IRS. „Hotărârea de astăzi este o dovadă că nu poți fura bani pe Internet, crezând că bitcoinul îți va ascunde comportamentul criminal”, a adăugat el.
