Într-un articol publicat joi, Ministerul Securității Publice din China, care supraveghează forțele de poliție ale țării, a declarat că zece persoane suspectate că au efectuat un regim fraudulos au fost arestate în timpul unei operațiuni din orașul Wenzhou.
Acesta este primul caz în China al unei escrocherii care utilizează contracte inteligente blockchain pentru a genera criptomonede false, a spus ministerul. Poliția a confiscat sume de bitcoin, eter și tether în valoare totală de peste 100 de milioane de yuani (15 milioane de dolari). De asemenea, au deturnat două mașini, un Ferrari și un McLaren, precum și vile de lux deținute de suspecți.
Dinamica înșelătoriei
Cazul a fost raportat mai întâi poliției de către o victimă, cunoscută sub numele de Li, în aprilie. Li se alăturase unui grup de pe platforma de mesagerie Telegram numită „Huobi Global Arbitrage HT Community Chinese”.
Grupul anunțase un contract inteligent blockchain despre care se spunea că este capabil să genereze jetoane Huobi (HT), aceeași criptomonedă ca bursa Huobi, creând o oportunitate de arbitraj cu un randament de 8%, a explicat victima.
"Pur și simplu, trimiteți o unitate de ETH la o anumită adresă și primiți 60 HT pe care îi puteți vinde pentru a obține diferența", a spus Li poliției. Pe baza cotațiilor HT și ETH în momentul înșelătoriei, s-ar putea face un presupus profit de 13 USD pentru fiecare unitate de ETH trimisă.
Cu toate acestea, după ce Li a trimis 10 ETH la adresa furnizată de administratorul grupului Telegram, a primit 600 de HT-uri false care nu puteau fi depuse spre vânzare. În acest moment, nu există dovezi că bursa Huobi a avut o implicare în înșelătorie.
Ancheta a dezvăluit că mințile principale, Chen, Yu și Xu au cheltuit veniturile înșelăciunii pe luxuri și extravaganțe cu vile, mașini sport și cluburi de noapte.
Noile crime ale sectorului cripto în viziunea poliției chineze
Poliția a recunoscut că acesta este un nou tip de infracțiune în China, dar nu a specificat cum au localizat exact suspecții sau dacă au folosit o analiză blockchain pentru a urmări tranzacțiile implicate în caz.
În ultimele luni, forțele de poliție din China au câștigat mai multă experiență în depistarea tranzacțiilor criptografice potențial afectate de activități ilegale, cum ar fi jocurile de noroc online, spălarea banilor sau frauda financiară. Recent, unii comercianți chinezi fără bursă și-au înghețat conturile bancare din cauza tranzacțiilor fiat și criptate afectate în acest fel. Unii comercianți au fost reținuți de poliție în ultimele săptămâni pentru investigații.
Ferrari este un producător italian de automobile care a cucerit cu succes piața chineză în ultimii ani. Creșterea procentuală a vânzărilor Ferrari în China aproape s-a dublat față de cea înregistrată în restul Asiei și Pacificului în 2019. În acest moment, Acțiuni Ferrari au un preț de 156,65 euro la bursa din Milano și au o valoare cu risc de 4,854%.
