Depunerile în instanță de miercuri seara de către consilierii financiari ai FTX au dezvăluit detalii despre creditorii instituționali ai bursei de criptomonede defuncte. Documentul, de peste 100 de pagini și în ordine alfabetică, arată că multe companii au o expunere enormă la schimbul eșuat.
Apple și WeWork se numără printre companiile de tehnologie enumerate în dosar, în timp ce Wall Street Journal și Coindesk sunt în fruntea listei organizațiilor de știri prezentate în dosarul instanței. Cu toate acestea, documentul nu specifică suma exactă pe care FTX o datorează fiecăreia dintre aceste companii. De asemenea, nu include datele personale ale clienților individuali.
În plus, documentul clarifică faptul că nu toți creditorii au un cont de tranzacționare FTX.
Un proces lung și complex
Trasarea unui curs de restructurare pentru FTX s-a dovedit a fi un proces lung și complex, chiar dacă John J. Ray, un fost lichidator Enron, este responsabil de proces. Judecătorul John Dorsey a aprobat depunerea listei creditorilor într-o instanță din Delaware, unde cazul continuă să se desfășoare. În primele etape ale procesului, avocații bursei susțin că FTX datorează creditorilor cel puțin un milion de euro.
Un document anterior al instanței indică faptul că bursa datorează primilor 50 de creditori ai săi un total de 3,1 miliarde de dolari. Documentul nu a alocat însă sumele pentru fiecare creditor. Un alt document indică faptul că FTX datorează primilor zece creditori ai săi un total de 400 de milioane de dolari în împrumuturi negarantate. Matricea creditorilor de miercuri include mai multe firme legate de criptomonede, inclusiv Yuga Labs, Coinbase, Silvergate, Chainalysis și Binance Capital Management.
De asemenea, populara rețea socială Reddit a fost listată printre creditori. Reddit ar putea fi considerată o firmă cripto după lansarea avatarului său NFT construit de Polygon în 2022. Pe lângă banca Silvergate, alte instituții financiare importante enumerate în document sunt Wells Fargo și Citigroup. Principalele firme de administrare a activelor enumerate în document sunt Sequoia Capital și Blackrock.
Matricea creditorilor continuă
Unele dintre companiile enumerate în depunere au fost probabil debitoare la FTX pentru furnizarea de bunuri sau servicii către schimbul de criptomonede defunct. Trei exemple de companii care pot intra în această categorie sunt CV-urile Netflix, Comcast și Pharmacy. O observație izbitoare din document este că existau 12 creditori cu DoorDash în numele lor.
În plus, matricea creditorilor includea și departamentele de venituri din mai multe state, cum ar fi cele din Alabama și Wyoming. Între timp, o includere surpriză în matricea creditorilor este cea a Ministerului de Finanțe din Bahama. Schimbul de criptomonede, cândva important, s-a prăbușit în urma unei rulări bancare în noiembrie anul trecut.
Mai târziu la probleme de lichiditate, FTX a recunoscut că nu a acoperit în totalitate activele clienților săi. După ce nu a reușit să ajungă la un acord de vânzare cu un schimb similar de criptomonede, Binance, FTX a depus faliment. În urma falimentului, fostul director executiv Sam Bankman-Fried (SBF) a fost acuzat de infracțiuni financiare.
Autoritățile au confiscat recent aproximativ 750 de milioane de dolari în active de la SBF, care se află în arest la domiciliu după ce a îndeplinit condițiile de cauțiune.
