pe cripto
Huobi Global (HT) Group a lansat un instrument intern de informații privind tranzacțiile care detectează rapid activitatea ilicită prin intermediul schimburilor sale de criptomonede.
Noul program „Star Atlas”
Potrivit unui comunicat de presă din 13 aprilie, noul program, numit „Star Atlas”, va bloca automat conturile despre care se crede că se angajează în tranzacții „suspecte”, până când un ofițer de conformitate va lua măsuri directe. Star Atlas va ajuta schimburile Huobi să identifice „comportamentul anormal” și „tranzacțiile problematice” în timp real.
Compania nu a clarificat încă ce tipare de comportament sunt considerate ilegale. Cu toate acestea, comunicatul de presă precizează că Star Altas se va referi la o multitudine de adrese aflate anterior pe lista neagră obținute din monitorizarea tranzacțiilor utilizatorilor.
Vicepreședintele Global Business Ciara Sun a declarat în comunicatul de presă că proiectul Star Atlas va ajuta bursele grupului să reprime actorii răi ale căror tranzacții umbrite pun în pericol criptomonedele majorității utilizatorilor care respectă regulile.
„Star Atlas este un instrument de monitorizare în lanț pentru a monitoriza tranzacțiile cu criptomonede și pentru a identifica infracțiuni precum frauda, spălarea banilor și alte activități problematice.”
Probleme critice ale trecutului
O serie de criptocriminali au arătat o înclinație aparentă pentru Huobi, conform unui raport de spălare a banilor cripto din 2019 de la Chainalysis, care dezvoltă software de informații corporative foarte similar cu Star Atlas.
Chainalysis a spus că Huobi a fost rampa de ieșire pentru aproape 25% din tranzacțiile ilicite bitcoin (BTC) de 2,8 miliarde de dolari urmărite de Chainalysis în 2019. Doar Binance a avut un citat mai mare.
Îmbunătățiți ecosistemul datorită colaborărilor externe
Deși Star Atlas este similar cu instrumentele dezvoltate de Chainalysis, Elliptic și Ciphertrace, Sun consideră că Huobi are un avantaj prin faptul că este dispus să colaboreze cu alte companii din sector: „Este similar, dar este diferit pentru că Huobi operează ca un schimb de aproape șapte ani și am combinat tone de cercetări în materie de securitate.
Nu am experimentat niciodată o breșă majoră de securitate. Echipa noastră are o expertiză foarte profundă, cu un istoric dovedit și am dezvoltat toate aceste date în ultimii șapte ani. Datorită acestui fapt, Star Altas menține o bază de date mare de adrese.”
Huobi ia în considerare colaborarea cu alți jucători din spațiul cripto, cum ar fi Chainalysis și CryptoCompare. Potrivit Sun, există sinergii între Huobi și alte companii din industrie. Huobi a acumulat o mulțime de date în Asia, în timp ce alte companii ar putea avea mai multe date în Occident.
Lansarea Star Atlas are loc în timp ce Huobi se pregătește să reintre pe piața americană cu un partener reglementat nenumit în prezent. Sun a declarat anterior că speră să respecte reglementările locale mai ușor prin acest parteneriat decât fostul său afiliat din SUA pentru Huobi.
