Trei senatori americani au întrebat gigantul criptomonedei Binance și partenerul său american Binance.US despre conformitatea lor cu reglementările și finanțele, invocând o serie de investigații ale Reuters și ale altor instituții media, potrivit unei scrisori publicate miercuri.
Trebuie să ofere transparență cu privire la practicile de afaceri
În scrisoare, democrații Elizabeth Warren și Chris Van Hollen, împreună cu republicanul Roger Marshall, au cerut lui Binance „să ofere transparență cu privire la practicile de tranzacționare potențial ilegale”, adăugând că bursa și entitățile aferente acesteia „au sustras în mod deliberat autoritățile de reglementare, au transferat active pentru criminali și evaziunea pedepselor și a ascuns informații financiare de bază clienților săi și publicului.
Într-o declarație, Binance a spus că „au fost răspândite o mulțime de informații greșite despre compania noastră”, dar că „apreciază cererea senatorilor” și le va oferi informații care să îi ajute să înțeleagă mai bine compania.
În scrisoarea adresată CEO-ului Binance, Changpeng Zhao, și CEO-ului Binance.US, Brian Shroder, senatorii au pus sub semnul întrebării, de asemenea, legitimitatea afacerii companiei și siguranța activelor clienților.
Il colapsul schimbului rival FTX, al cărui fondator Sam Bankman-Fried a fost acuzat de fraudă, „a subliniat necesitatea unei transparențe reale și a răspunderii în industria criptografică”, au scris senatorii.
Warren și Van Hollen sunt membri ai Comitetului bancar al Senatului
Scrisoarea a citat rapoarte Reuters de anul trecut conform cărora Binance ar fi menținut controale slabe împotriva spălării banilor, a procesat plăți de peste 10 miliarde de dolari către infractorii și companiile care doresc să se sustragă sancțiunilor americane și ar fi complotat să se sustragă autorităților de reglementare din Statele Unite și din alte părți.
Scrisoarea a citat, de asemenea, un raport Reuters din februarie conform căruia Binance a avut acces secret la contul bancar al Binance.US și a putut muta 400 de milioane de dolari într-un cont deținut de o firmă de tranzacționare administrată de Zhao.
Binance.US susține public că este complet independent de schimbul global Binance.com și acționează ca „partenerul său din SUA”. Cu toate acestea, Reuters a raportat că Binance a creat de fapt Binance.US ca o subsidiară de facto pentru a distrage atenția autorităților de reglementare din SUA de la Binance.com.
Binance a contestat deja articolele Reuters, considerând inexacte calculele fondurilor ilicite și descrierile verificărilor sale de conformitate „învechite”. Bursa a spus că „conduce la standarde mai înalte ale industriei” și caută să „îmbunătățească și mai mult capacitatea noastră de a detecta activități ilegale de criptomonede pe platforma noastră”. O purtătoare de cuvânt a Binance.US a declarat în februarie că „numai angajații Binance.US au acces” la conturile sale bancare.
În scrisoarea, raportată pentru prima dată de Wall Street Journal, senatorii le cer lui Binance și Binance.US să furnizeze documente și răspunsuri la întrebările lor până pe 16 martie.
Senatorii întreabă despre situațiile financiare ale companiei, utilizatorii din SUA și politicile împotriva spălării banilor. De asemenea, vor să cunoască politicile scrise referitoare la relația dintre Binance și Binance.US.
