Două agenții guvernamentale americane inițiază acțiuni legale împotriva fondatorului unui proiect de criptomonedă care ar fi pus la cale o înșelătorie și s-ar fi susținut de taxe, cheltuind banii pe care i-a câștigat pentru un stil de viață generos.
Fraude și evaziune fiscală pentru a trăi în lux
Potrivit unui rechizitoriu depus la Curtea Districtului de Sud din New York săptămâna trecută, Serviciul Fiscal Intern (IRS) l-a acuzat pe Amir Bruno Elmaani, alias „Bruno Brock”, de două acuzații de evaziune fiscală.
Elmaani, care a creat un protocol blockchain numit Oyster Pearl, se presupune că a câștigat „milioane de dolari” dintr-o ofertă inițială de monede a criptomonedei sale cu perle (citat PRL în timp real) în 2017.
Aceste jetoane ar fi folosite pentru a cumpăra spațiu de stocare pentru datele online care au alimentat protocolul Oyster. Potrivit rechizitoriului Departamentului de Justiție (DoJ), Elmaani a folosit venituri de 10 milioane de dolari pentru a cumpăra mai multe iahturi (unde a depozitat lingouri de aur) și proprietăți imobiliare, pe lângă faptul că a cheltuit 1,6 milioane de dolari pentru o companie care creează produse din fibră de carbon.
Acum, Elmaani riscă până la 10 ani de închisoare. Între timp, Securities and Exchange Commission (SEC) a intentat o acțiune civilă separată împotriva lui Elmaani. El este acuzat că a efectuat o ofertă ilegală de valori mobiliare cu jetoane PRL și că a profitat „prind pentru el însuși milioane de jetoane neautorizate la cost zero și vânzându-le pe piața secundară, determinând astfel scăderea valorii jetoanelor altora”.
Ieșiți de înșelătorie
Începând din octombrie 2018, Elmaani a folosit un contract inteligent pe blockchain-ul Ethereum pentru a crea noi jetoane pe care să le vândă la prețuri sub piețe înainte de a crea altele noi gratuit.
La acea vreme, Elmaani spusese că deținea milioane de PRL drept „cota fondatorilor” și în acest proces a susținut că trebuie să-și mute jetoanele PRL într-un alt portofel pentru a evita dubla impozitare.
Prin umflarea ofertei fixe a PRL prin accesul său la protocol, Elmaani se pretinde că a reușit să-și convertească jetoanele PRL proaspăt bătute în alte criptomonede folosind un „schimb străin”.
După ce a descoperit acest presupus joc greșit, bursa a încetat orice tranzacționare pentru PRL, ceea ce i-a penalizat pe investitorii care dețineau jetonul. SEC a declarat: „Elmaani a câștigat ilegal aproximativ 570.000 USD prin baterea și vânzarea de jetoane Pearl și, ca urmare a vânzărilor sale, prețul jetoanelor Pearl a scăzut cu aproape 65%, ceea ce a dus la pierderi semnificative pentru investitori”.
Elmaani a folosit un mixer de monede – un serviciu conceput pentru a ascunde adevărata origine sau destinație a criptomonedelor pe un anumit blockchain – înainte de a transfera fonduri către familie și prieteni, după care le-a transferat în propriile conturi, potrivit DoJ.
„Schema de bază a fost frauda de modă veche și evaziunea fiscală”, a spus Audrey Strauss, avocat din Manhattan. „Mulțumită Diviziilor de Investigații Criminale ale FBI și IRS, Elmaani este acum în arest și se confruntă cu urmărirea penală federală.”
