Departamentul Justiției (DOJ) și Securities and Exchange Commission (SEC) au intentat un proces împotriva lui Rowland Marcus Andrade săptămâna trecută, susținând că a înșelat investitorii în timpul unei strângeri de fonduri pentru o ofertă inițială de monede (ICO) între 2017 și 2018. XNUMX pentru AML Bitcoin, un token criptografic care trebuia conceput pentru a fi conform cu reglementările anti-spălare a banilor (AML) și a reglementărilor „know-your-customer” (KYC)
Alături de Andrade, binecunoscutul lobby DC D. Jack Abramoff a fost de asemenea pus sub acuzare și s-a pledat deja vinovat, potrivit Bloomberg. Într-un interviu acordat presei, Andrade a declarat că acuzațiile sunt false și că este „victima corupției guvernamentale”.
„Abramoff lucra cu guvernul și a încercat să mă determine să-mi vând compania cu 100 de milioane de dolari”, a scris Andrade într-un tweet de la @AMLBitcoin. „Apoi mi-au cerut să plătesc lui Abramoff 40 de milioane de dolari, astfel încât să poată distribui încasările”, a scris el.
Andrade a mai declarat: „Guvernul SUA încearcă acum să creeze propria lor monedă digitală conformă bazată pe tehnologia mea și mă văd clar ca pe o amenințare”.
5,6 milioane de dolari strânși
SEC a declarat că Andrade a strâns 5,6 milioane de dolari de la 2.400 de investitori, rămânând cu mult sub 100 de milioane de dolari pe care a încercat inițial să-i strângă. Aproximativ 1 milion de dolari provin dintr-un singur investitor, identificat de DOJ ca „Victima Unu”.
Într-un dosar legat de un caz separat, dar în curs, Andrade susține că guvernul SUA a educat victima. „Guvernul a fost cel care a contactat„ Victim One ”și a sugerat că au fost înșelați”, a spus Andrade.
Investitorul cunoscut sub numele de Victim One a confirmat că a fost informat de acuzațiile FBI, dar a spus că „a fost victima unei fraude”. El a confirmat, de asemenea, că nu știa de acuzațiile de fraudă împotriva AML Bitcoin până când FBI l-a informat.
„Victima corupției”
„SEC și DOJ au deja dovezi care să dovedească nevinovăția mea. De aceea, în diverse proceduri, nu am avut de ales decât să fac publice documentele ", a scris Andrade într-unul din numeroasele DM, referindu-se la un caz separat și în curs.
„Sunt o victimă a corupției guvernamentale și voi lupta împotriva acestui lucru”. Potrivit dosarului DOJ din martie, oficialii americani au depus anterior pentru sechestru „un pachet de bunuri imobile” deținut cel puțin parțial de Andrade și soția sa.
Andrade a prezentat o interpretare elaborată și conspirativă a evenimentelor implicate de Abramoff, fostul reprezentant american Dana Rohrabacher (R-California) și Jared Kushner (ginerele președintelui american Donald Trump).
Potrivit acestei interpretări, anchetatorii federali încearcă să-l oblige pe Andrade să atingă „ținte politice mai mari”, inclusiv Abramoff și Rohrabacher, în încercarea de a influența cumva alegerile prezidențiale din 2020.
