CEO-ul Global al schimbului de criptomonede cu sediul în Hong Kong a declarat sâmbătă că unul dintre fondatorii săi a fost chemat de autorități să participe la o investigație de 15 zile, adăugând că nu are idee când s-ar putea întoarce.
Bursa a obligat să suspende toate retragerile
„Din cauza represiunii în curs de desfășurare la nivel național asupra cardurilor SIM și conturilor bancare frauduloase, s-a constatat că contul bancar al unuia dintre fondatorii noștri cheie este destinatarul de bani ilegali de la fraudatori internaționali”, a spus compania într-un comunicat.
„Fondatorul a fost chemat pentru 15 zile de autorități pentru a ajuta la anchetă”. El deține cheile private ale majorității portofelelor reci ale platformei. Deoarece bursa nu poate procesa în prezent toate retragerile prin intermediul portofelelor sale fierbinți, a spus că a decis să suspende toate retragerile.
Între timp, platforma își va închide toate serviciile de tranzacționare over-the-counter (OTC) din cauza riscurilor legate de incertitudinile politicilor de reglementare chineze, inclusiv represiunea la nivel național.
Consiliul de Stat al Chinei a anunțat în octombrie o represiune la nivel național împotriva conturilor bancare și a cardurilor SIM care ar putea fi suspectate de fraudă. „Cartelele SIM și conturile bancare frauduloase sunt printre principalele cauze care au facilitat multe escrocherii telefonice și informatice”, potrivit anunțului.
Acesta nu este primul caz de acest fel în China. Luna trecută, bursa OKEx a fost nevoită să suspende retragerile din același motiv: sechestrarea unuia dintre deținătorii de chei de către autorități pentru unele investigații bancare. OKEx a reluat recent operațiunile normale.
Reprimarea de către China a conturilor bancare și a cartelelor SIM afectează mii de oameni
Cei care doresc să evite să-și dezvăluie identitatea atunci când deschid un cont bancar sau o cartelă SIM, dintre care majoritatea sunt escroci, ar cumpăra cartele SIM existente în numele altora, în timp ce deschid conturi bancare înregistrate pe numele altora.
Datorită cererii mari pentru aceste conturi frauduloase, o întreagă industrie s-a dezvoltat pentru a crea și a vinde aceste conturi, dintre care unele sunt obținute prin furtul de identitate. După doar două săptămâni de la anunțul Consiliului de Stat, poliția chineză a arestat peste 4.600 de persoane și a confiscat aproximativ 65.000 de carduri bancare legate de conturi bancare frauduloase, potrivit unui raport CCTV din presa de stat.
Raportul afirmă, de asemenea, că peste 15.000 de persoane implicate în crime au fost interzise să deschidă un nou cont bancar în următorii cinci ani. Colin Wu, un reporter chinez din industria cripto, a spus recent că unii mineri de criptomonede chinezi ar fi avut dificultăți în tranzacționarea cu bitcoinii minați (citat BTC) sau ETH (ETH) cu moneda fiat chineză cu care să plătească facturile de energie electrică din cauza represiunii.
