Judecătorul Joel M. Cohen, care a supravegheat ancheta NYAG asupra Bitfinex și Tether (aici citat în timp real), condamnat joi după o audiere de o oră. Avocatul companiilor criptografice a susținut că cererea pentru documente este prea largă, în timp ce biroul NYAG a susținut că este rezonabil, afirmând că Bitfinex nu a trimis suficiente documente în ciuda timpului care a trecut de la începutul cazului.
Cohen nu a stabilit un termen pentru momentul în care Bitfinex și Tether ar fi trebuit să producă aceste documente, lăsând decizia unui arbitru special, dar a spus că ar trebui încă stabilit un termen.
Ca parte a ordonanței sale judecătorești, el a prelungit o hotărâre judecătorească care ar expira în următoarele câteva săptămâni, împiedicând Tether să împrumute fonduri către Bitfinex pentru următoarele 90 de zile.
Cohen a deschis ședința menționând că primul departament - instanța de apel care a respins ultima încercare a Bitfinex de a respinge cazul - a limitat în mod specific rolul pe care îl poate juca în ancheta în curs.
La ședință, el a refuzat să ia decizii specifice care să limiteze sfera cererii de producere a documentului. Părțile sunt așteptate să raporteze programul judecătorului după ce arbitrul special a luat decizia.
„Literal imposibil”
"Ar trebui să ni se permită să respingem ordinele", a declarat Charles Michael, un avocat în biroul Steptoe and Johnson, care reprezintă Bitfinex într-un dosar în curs împotriva biroului procurorului general din New York.
Michael a mers atât de departe încât a spus că este „literalmente imposibil să îndeplinim” toate cererile de documente, deoarece biroul NYAG a cerut „toate documentele” referitoare la USDT. John Castiglione, consultant executiv senior la NYAG, a negat că biroul caută orice documente privind tranzacțiile în USDT, spunând că departamentul a solicitat în mod special informații despre comenzi și schimburi, documente privind dovada achizițiilor, declarații fiscale și extrase de cont bancare. servicii bancare - ceea ce el a numit „documente de bază ale afacerii”. „Dacă există documente care nu există sau sisteme care nu mai există, inculpații ar trebui să ne spună”, a spus el.
Prelungirea interdicției de împrumut pentru Tether
Cohen a examinat, de asemenea, cererea de a împiedica Tether să împrumute fonduri către Bitfinex, cerându-i lui Castiglione să justifice prelungirea. Judecătorul a răspuns spunând că inculpații nu au explicat încă ce s-a întâmplat cu primele 600 de milioane de dolari Tether împrumutate Bitfinex și a susținut că va păstra ordinul în loc cel puțin până când vor fi transmise informații suplimentare.
Mai exact, NYAG dorește să știe unde s-au dus fondurile, dacă vreunul dintre fonduri s-a îndreptat către directorii companiei și de ce au fost necesare transferuri de la Tether la Bitfinex. Castiglione a mai spus că menținerea ordinului în loc nu ar trebui să afecteze financiar Bitfinex, presupunând că totul este bine.
„Ceea ce am auzit este că [Tether] a început ca o rezervă de tether de 2 miliarde de dolari [și este acum] o rezervă de tether de 14 miliarde de dolari. Așadar, pare puțin probabil ca pierderea a 150 de milioane de dolari să fie catastrofală ”, a spus Castiglione.
