Raportul publicat de Chainalysis citează două activități în care a detectat mișcări ilegale legate de acest tip de active digitale. Unul este așa-numitul comerț de spălare a banilor, iar celălalt este spălarea banilor în sine.
NFT-urile sunt produse dezvoltate în baza tehnologiei blockchain care, după cum indică numele lor, nu sunt înlocuibile. Scopul lor este de a crea jetoane cu un design unic, spre deosebire de criptomonedele tradiționale al căror scop este să servească drept unitate de schimb și depozit de valoare.
Aceste active, care sunt în general cumpărate și vândute pe piețe specializate, servesc la stocarea datelor pe blockchain. De asemenea, ele acordă proprietarului proprietatea deplină asupra datelor stocate sau asupra mijloacelor cărora le este asociat tokenul.
Astfel de date pot fi asociate cu diverse proiecte care implică obiecte fizice, video, imagini, video, audio, apartenență, printre altele și sunt construite în mare parte pe blockchain-urile Ethereum și Solana. ETH și SOL că ne amintim că este posibil să tranzacționați pe platforme precum Sistemul Bitcoin.
NFT-urile au un potențial ridicat de abuz
Compania a raportat că urmărește „criptomonede în valoare de minim 44,2 miliarde de dolari trimise către contractele ERC-721 și ERC-1155 – cele două tipuri de contracte inteligente Ethereum asociate cu piețele și colecțiile NFT – în creștere de la doar 106 milioane de dolari în 2020”.
Chainalysis observă că, datorită popularității recente a NFT, potențialul acestor active pentru abuz și activitate criminală este în creștere și consideră că industria ar trebui să facă investițiile NFT cât mai sigure posibil.
Cele două moduri ilicite de a trata cu NFT sunt spălarea comerțului cu NFT în scopul creșterii artificiale a valorii acestuia și spălarea banilor, prin achiziționarea acestui tip de activ digital.
Wash trading înseamnă că NFT-urile sunt cumpărate de către vânzători înșiși pentru a le umfla valoarea. În acest fel ei încearcă să prezinte pe piață un profil financiar înșelător al activului din punct de vedere al valorii reale și al lichidității.
Este posibil să urmăriți așa-numitul „comerț de spălare”
Acest tip de activitate ilegală a fost adesea o sursă de îngrijorare pentru industria criptomonedei. Unele schimburi de criptomonede folosesc această practică pentru a face să pară că volumele lor de tranzacționare cu criptomonede sunt mai mari.
În cazul NFT-urilor, vânzările fictive ale unui anumit token încearcă să păcălească utilizatorii să pară mai valoroși decât sunt în realitate, vânzându-le din nou și din nou în portofelele controlate de același furnizor.
Un cumpărător fără bănuieli poate crede că activul a trecut de la un colecționar la altul și poate fi înșelat de presupusa valoare și interes pe care NFT le-a acumulat pe piață, explică Chainalysis.
Aceste practici de tranzacționare înșelătoare sunt relativ ușor de realizat deoarece există „platforme de tranzacționare NFT care permit utilizatorilor să tranzacționeze pur și simplu conectându-și portofelul la platformă, fără a fi nevoie să se identifice”.
Dar Chainalysis susține că, prin analiza blockchain, poate „urmări comerțul de spălare NFT analizând vânzările NFT către adrese care au fost autofinanțate, ceea ce înseamnă că acestea au fost finanțate fie de adresa de vânzare, fie de adresa care a finanțat inițial adresa de vânzare. ".
