Creșterea de 300% a Bitcoin a reînviat piața gri a Chinei pentru tranzacționarea criptomonedelor, alertând autoritățile de reglementare cu privire la riscurile financiare.
China a închis bursele locale de criptomonede în 2017, punând capăt unei piețe speculative care a reprezentat 90% din tranzacționarea globală a bitcoinului.
Acest lucru nu a oprit tranzacționarea bitcoin
Investitorii din țară tranzacționează acum bitcoin pe platformele de schimb chineze care s-au mutat în străinătate, inclusiv Huobi și OKEx. Discuțiile de tranzacționare chinezești de pe rețelele de socializare, care au fost latente, au devenit mai aglomerate.
„Am venit în căutarea unor oportunități de investiții”, a spus Paris Chang, care a deschis un cont la schimbul de criptomonede Binance luna trecută.
Lăsând deoparte îngrijorările legate de volatilitate și recenta vânzare, el a spus: „Această piață nu este pentru cei slabi de inimă”.
Schimburile de criptomonede din China nu sunt licențiate pe continent, dar oamenii pot deschide cu ușurință conturi și pot tranzacționa online dacă își încarcă detaliile cărții de identitate chineze.
Schimburile precum Binance și MXC interzic utilizarea yuanului și permit tranzacționarea numai între perechi de criptocurrency, cum ar fi bitcoin versus stablecoin tether (citat în timp real) legat de dolar.
Dar investitorii chinezi pot utiliza piețe peer-to-peer pentru a cumpăra USDT folosind yuanul, cu plata efectuată prin carduri bancare sau transferuri online. Acest proces nu încalcă legile chineze.
Se pare însă că chinezii transferă capital peste hotare cu cote oficiale pentru a obține USDT, sub pretextul de a face cumpărături medicale sau de altă natură, a declarat o sursă de reglementare pentru Reuters. Lacuna permite investitorilor să ocolească controlul strict al capitalului din China.
Marea capitală chineză părăsește țara
Câinele de supraveghere al pieței valorilor mobiliare din China le-a spus birourilor sale regionale săptămâna trecută să adopte un control mai strict asupra tranzacționării criptomonedelor, a declarat sursa, care are cunoștințe directe despre acest subiect, dar nu este autorizată să vorbească cu mass-media. El a adăugat că schimburile înregistrate în străinătate se află în afara mandatului Beijingului.
Huang Mengqi, avocat al firmei de avocatură DHH din Beijing, a declarat că eșecul autorităților de reglementare de a guverna schimburile de criptomonede offshore i-ar putea orbi de potențialele riscuri.
„Oamenii nu pot fi împiedicați să tranzacționeze bitcoin, deoarece legislația chineză recunoaște valoarea activelor virtuale. Orice lucru de valoare ar trebui lăsat să se schimbe de mână ”, a spus Huang.
Cu toate acestea, lipsa de date și informații pentru investitori în astfel de schimburi complică eforturile de combatere a spălării banilor din China și diminuează eficacitatea controalelor de capital, a spus avocatul.
În 2020, activele digitale de 17,5 miliarde de dolari au provenit din schimburile chineze către locații de peste mări, cu 53% mai mult decât anul precedent, sugerând o creștere a fugii de capital din China, a declarat firma de consultanță PeckShield în raportul său împotriva spălării banilor.
