pe cripto
Infracțiunile cibernetice legate de criptomonede ar putea fi în curând titlurile multor emisiuni de știri, dacă istoria continuă să se repete mult mai mult timp. De fapt, industria escrocheriei online este încă foarte vie. Mai ales dacă utilizarea Bitcoin pentru a efectua activități frauduloase va continua să crească.
O înșelătorie bine organizată, dar s-a încheiat prost
Uneori, mințile din spatele acestor activități frauduloase sunt depistate rapid, în funcție de cât de ușor este să le urmăriți mișcările. Alteori se bucură de securitatea identității lor ascunse pentru o perioadă îndelungată de timp înainte de a fi atacați de poliție. Acesta este cazul celor cinci bărbați care lansaseră o fraudă legată de Bitcoin de 20 de milioane de lire sterline în confortul camerei lor de hotel din Lancashire timp de aproape doi ani, înainte de a fi arestați recent de autorități.
Cei cinci vinovați au făcut recent o apariție în instanță după ce au fost găsiți vinovați că au profitat de o crăpătură într-o companie australiană Casey Block Services, potrivit Lancashiretelegraph.
Stephen Boys, în vârstă de 57 de ani, este acuzat de spălare de bani. Jordan Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost acuzat că deține unele dintre profiturile ilegale Bitcoin ale echipei. Hanza Moosa Kambi, în vârstă de 33 de ani, și Kelly Caton, în vârstă de 43 de ani, sunt acuzați de conspirație pentru înșelarea unei platforme de tranzacționare criptografice din Australia. Iar James Austin-Beddoes, în vârstă de 26 de ani, care a cumpărat proprietăți din veniturile fraudelor Bitcoin, este de asemenea acuzat de conspirație.
Escrocheriile legate de criptomonede sunt în creștere
În timp ce aplicarea securității poate parcurge un drum lung în limitarea nivelului acestor infracțiuni, frauda legată de criptomonede este o practică care ar putea continua atât timp cât industria însăși există. O problemă majoră de soluționat în urmărirea infractorilor este natura diversă pe care o pot lua aceste fraude. Este important să rețineți că escrocheriile Bitcoin sunt diferite de escrocheriile tradiționale care folosesc Bitcoin ca metodă de primire a plăților de la victimele lor.
Unii escroci se prezintă drept proprietari de afaceri Invest, altele imitatorilor marilor companii fintech, pentru a-și păcăli victimele să aibă încredere în ele. Pentru a ocoli terțe părți și întârzierile bancare, Bitcoin este apoi folosit ca canal pentru transferul de bani. La nivel global, o bună parte din ambele escrocherii au fost înregistrate de-a lungul anilor.
Soluția la fraudele legate de Bitcoin
Remedierea golurilor existente nu este o treabă pe care Bitcoin, ca activ, o poate rezolva singură. A gândi acest lucru înseamnă a crede că frauda legată de monedele fiat este cauzată de existența monedelor în sine.
Acesta este un punct de vedere asupra căruia a insistat CEO-ul Binance, când s-a pronunțat recent împotriva interzicerii Crypto Ban din India. După cum a spus, Bitcoin nu este nici în mod inerent bun, nici rău, Bitcoin este doar un mediu. Cu toate acestea, autoritățile responsabile cu protecția utilizatorilor sunt în cea mai bună poziție pentru a rezolva problema.
