Binance Exchange, cea mai mare platformă din lume de tranzacționare cu valute digitale, ar urma să facă obiectul unei noi investigații a autorităților federale americane. Deși investigația Binance nu este un eveniment nou, circumstanțele din jurul prăbușirii FTX Derivatives Exchange și rolul CEO-ului Binance Changpeng „CZ” Zhao i-au determinat pe procurori să solicite noi informații de la firmele financiare.
Noua anchetă a fost declanșată de procurorii americani din Seattle, potrivit unui raport publicat de The Washington Post în weekend, potrivit două surse care au analizat citațiile emise.
Cota uriașă de piață a Binance a fost analizată în ultimii 4 ani. Pentru a face o idee despre dimensiunea schimbului, conform datelor de la CoinMarketCap, acesta a înregistrat un volum de tranzacționare de 13,2 miliarde de dolari în 24 de ore. Aceasta se compară cu 1,86 miliarde de dolari de la Coinbase și 575 de milioane de dolari de la Kraken, două platforme de tranzacționare care au continuat să beneficieze de colapsul principalului lor rival, FTX US.
Pe lângă biroul procurorului SUA din Seattle, în această anchetă sunt implicate și componenta de spălare a banilor a Departamentului de Justiție și Echipa națională de aplicare a criptomonedei.
„Așa cum a fost raportat pe scară largă, autoritățile de reglementare efectuează o revizuire majoră a întregii industrie a criptomonedei pentru a aborda multe dintre aceleași probleme”, a declarat un purtător de cuvânt al Binance pentru Decrypt. „Această industrie incipientă a crescut rapid, iar Binance și-a demonstrat angajamentul față de securitate și conformitate prin investiții mari în echipa noastră, precum și prin instrumentele și tehnologia pe care le folosim pentru a detecta și a descuraja activitățile ilegale.”
Binance este controlat deoarece se crede că tweet-ul lui CZ din 6 noiembrie a declanșat criza de lichiditate care a condus FTX Exchange în faliment.
Sondaj Binance: Ar trebui clienții să-și facă griji?
În prezent, se pare că nu există niciun motiv de panică pentru comunitatea Binance, deoarece entitatea-mamă a Binance nu este o companie din SUA. Orice tip de acuzație ar putea fi adusă împotriva lui Binance US, totuși sursele spun că procurorii nu sunt pe deplin convinși că probele de care dispun sunt suficiente pentru a depune acuzații împotriva platformei de tranzacționare.
În ceea ce privește investigația actuală asupra rolului CZ în grăbirea dispariției FTX, veteranul criptomonedei a susținut întotdeauna că un singur tweet nu este suficient pentru a doborî o companie, cu excepția cazului în care aceasta este deja pe calea colapsului. În tweet-ul lui CZ, el a dezvăluit că va vinde jetoanele FTX ale bursei în valoare de peste 600 de milioane de dolari.
Odată cu FOMO în comunitate, prețul monedei TLT a scăzut, expunând fragilitatea finanțelor FTX și Alameda Research, ambele ale căror bilanțuri erau susținute în principal de moneda nativă a bursei.
Ancheta Binance datează de 4 ani și implică alte câteva acuzații, inclusiv că le-a permis rezidenților din SUA să tranzacționeze produse derivate pe platforma sa globală. Binance a spus că se ocupă de aceste investigații cooperând cu procurorii. Platforma de tranzacționare are, de asemenea, un număr de foști oficiali guvernamentali pe statul de plată pentru a ajuta la navigarea peisajului său complex de reglementare.
