Autoritatea israeliană pentru finanțarea terorismului și spălarea banilor va impune noi reglementări asupra diferitelor produse financiare digitale, inclusiv criptomonedele.
Unitatea guvernamentală și-a exprimat speranța că legislația va reduce utilizarea criptomonedelor în activități criminale și va asigura un sprijin mai mare pentru investitorii locali.
Standarde clare pentru criptomonede
Un raport recent al Jerusalem Post arată că Israelul intenționează să sporească claritatea în sectorul activelor digitale prin aplicarea regulilor bancare împotriva terorismului la bitcoin și altcoins.
Anterior, autoritățile trebuiau să cheltuiască resurse semnificative pentru a descoperi fraudele în domenii în care companiile nu erau obligate să raporteze toate activele financiare. După noua politică, totuși, toate companiile legate de criptomonede vor trebui să depună rapoarte precum băncile.
Shlomit Wagman, directorul Autorității Israeliene pentru Interzicerea Spălării Banilor și Finanțarii Terorismului (IMPA), consideră că inițiativa ar trebui să beneficieze rețeaua financiară a țării.
Utilizarea sistematică a criptomonedelor în activități criminale este de așteptat să atingă niveluri mai scăzute, deoarece teroriștii și alți actori rău intenționați vor avea mai greu să se ascundă în spatele documentelor contrafăcute. Politica se va concentra, de asemenea, asupra criminalilor care folosesc active digitale atunci când comit crime împotriva umanității.
Noile reguli vor ajuta, de asemenea, întreprinderile mici cu criptomonede să ofere mai multă încredere în securitatea serviciilor lor, deoarece raportarea promite să fie mai accesibilă și mai modernizată.
În plus, unele tranzacții mai mari de 50.000 NIS vor necesita întotdeauna o serie de rapoarte. A împuternicit Hamas criptomonedele?
În țările considerate a fi expuse unui risc ridicat de finanțare a terorismului, tranzacțiile de peste 5.000 NIS vor necesita, de asemenea, raportare.
Wagman a remarcat că o treime dintre națiunile din întreaga lume au impus deja politici similare, iar Israelul nu ar trebui lăsat în urmă.
„Implementarea reglementărilor constituie un real progres pentru economia israeliană, industria Fintech și pentru îmbunătățirea concurenței financiare” pentru a oferi publicului servicii mai bune”, a conchis el.
Israelul a lansat numeroase acțiuni în ultimele luni pentru a opri utilizarea monedelor digitale în activități ilegale.
De exemplu, în luna iulie a acestui an, Oficiul Național Israelian pentru Finanțarea Terorismului a dispus confiscarea a 84 de adrese criptografice considerate a fi legate de gruparea militantă palestiniană - Hamas. Surse au dezvăluit că portofelele conțineau peste 7,7 milioane de dolari în monede digitale.
Pentru ordinul de răpire, a devenit clar că Tether (citat USDT) a fost activul preferat al organizației teroriste. Alții au inclus Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) și chiar „moneda meme” Dogecoin (DOGE).
