Lucrați cu o cooperare internațională puternică pentru a reglementa bitcoin (citat BTC) și sectorul criptomonedei este principala recomandare oferită de procurorul general al SUA, Merrick Garland, președintelui Joe Biden.
Mesajul lui Garland face parte din raportul întocmit de Departamentul de Justiție al SUA, lansat pe 6 iunie ca răspuns la ordinul executiv emis de președinte.
În mesajul său, agenția afirmă necesitatea ca atât organizațiile interne din SUA, cât și agențiile străine de prevenire a criminalității să lucreze într-o manieră coordonată pentru a reglementa în mod adecvat ecosistemul.
Documentul evidențiază, de asemenea, problema criminalității legate de criptomonede, având în vedere adoptarea în creștere a acestora.
Din acest motiv, procurorul general consideră că este esențial să împărtășim mai multe informații cu agențiile străine de aplicare a legii. O colaborare mai bună va ajuta „la evitarea dublării eforturilor care irosesc resursele de investigație”, sfătuiește președintele Biden.
După cum se precizează în Ordinul executiv, utilizarea în creștere a activelor digitale în sectorul financiar global are implicații profunde pentru investitori, consumatori și întreprinderi și crește riscul de infracțiuni precum spălarea banilor, ransomware, finanțarea terorismului, frauda și furtul și evaziunea sancțiunilor - Merrick Garland, procurorul general al Statelor Unite. DOCUMENTUL ADAGĂ CĂ STATELE UNITE
Documentul adaugă că Departamentul de Justiție a început deja să lucreze cu Departamentul de Stat, Departamentul Trezoreriei, Departamentul pentru Securitate Internă, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) și Comisia pentru tranzacționarea pe termen lung a mărfurilor (CFTC).
Eforturile sunt îndreptate acum către determinarea modului cel mai bun de consolidare a cooperării internaționale în domeniul aplicării legii. Ideea este de a extinde capacitatea operațională și de a umple golurile de reglementare dintre diferitele jurisdicții.
Cooperare internațională: o strategie de combatere a criminalității criptomonede
Potrivit raportului, cooperarea internațională este o strategie importantă pentru a putea „depăși obstacolele pe care caracteristicile bitcoin și ale altor criptomonede le ridică eforturilor de aplicare a legii și pentru a combate utilizarea necorespunzătoare a acestora”.
Pentru Procurorul SUA și Departamentul de Justiție, o strategie internațională este esențială pentru „identificarea, investigarea, urmărirea penală și perturbarea în orice alt mod a activităților criminale care implică active digitale”.
El explică, în acest sens, că infracțiunile facilitate de utilizarea criptoactivelor sunt mult mai greu de urmărit penal decât cele ambalate cu monedă de hârtie.
„Actorii criminali exploatează inovația, descentralizarea și anonimatul criptomonedelor pentru a facilita comportamentul criminal în fiecare colț al lumii”, notează ei.
Multe infracțiuni (inclusiv spălarea banilor, utilizarea de ransomware, finanțarea terorismului și evaziunea sancțiunilor) pot fi comise mult mai rapid deoarece nu trec prin intermediarii financiari tradiționali, care au reguli de raportare a tranzacțiilor suspecte – raport Departamentul de Justiție.
În ciuda acestui fapt, avantajele platformelor blockchain sunt evidențiate. Acest lucru se datorează faptului că tranzacțiile sunt „înregistrate permanent în registre distribuite public disponibile pe Internet”.
Acest lucru creează mai multe oportunități pentru organele de aplicare a legii de „a urmări banii în moduri care nu sunt posibile cu sistemele financiare tradiționale”, se arată în raport.
Raportul Departamentului de Justiție reprezintă unul dintre primele răspunsuri din partea agențiilor americane la solicitarea președintelui.
Prin ordinul executiv, în martie trecut, Biden a cerut agențiilor federale ale țării să evalueze riscurile și oportunitățile pe care criptomonedele le reprezintă pentru securitatea națională a Statelor Unite și impactul lor asupra economiei naționale.
