Mii de comercianți de criptomonede fără prescripție medicală și clienții lor ar putea avea conturile bancare înghețate în urma unei investigații a poliției chineze asupra activelor cripto și fiat implicate în activități ilegale.
O anchetă amplă despre care nu au fost dezvăluite detalii
Unii cumpărători și vânzători de criptomonede chinezi și producători de piață OTC le place BitcoinPro și-au găsit deja conturile înghețate, deoarece tranzacțiile lor ar fi putut fi afectate de activități de spălare a banilor care implică criptomonede.
Sun Xiaoxiao, fost colaborator la startup-ul chinezesc de criptomonede Bixin, care conduce acum un birou OTC, a scris într-o postare Weibo săptămâna trecută că conturile sale bancare au fost înghețate și nu a fost un caz unic.
Acțiunea luată de polițiști în provincia chineză Guangdong are un impact potențial asupra „câtorva mii de oameni”, a spus el. Utilizatorii afectați de criptomonede nu sunt neapărat acuzați de nicio acțiune greșită, iar incidentul ridică problema mai largă a cantității de criptomonede și a activelor care au fost afectate de activitate ilicită.
Este îngrijorător, deoarece birourile OTC sunt singurele rampe valutare fiat și în afara monedei pentru utilizatorii criptomonedelor din China, care nu au conturi bancare în străinătate.
Spălarea banilor prin criptomonede în China
Nu este clar în acest stadiu ce caz specific investighează poliția chineză, ceea ce provoacă o înghețare pe scară largă. Dar Sun a specificat vineri într-un post de urmărire că cauzele includ frauda în telecomunicații, schemele Ponzi și companiile de cazinouri.
În trecut, au existat blocaje ale conturilor bancare din cauza încercărilor de a converti criptomonedele în yuani chinezi, care nu se știau cu siguranță dacă erau „curate”. Este posibil ca, în acest caz, poliția să suspecteze că fondurile sunt legate de activități de spălare a banilor.
„Există acum și comercianți OTC care au conturile bancare înghețate din cauza întrebărilor despre sursa monedelor pe care le-au cumpărat. Aceasta înseamnă că, pe lângă „bani murdari”, există și „monede murdare”, a scris Sun.
Există o tendință în creștere de a utiliza rețele blockchain pentru a transfera capital cu risc ridicat în China, a adăugat el. În timp ce bitcoin a fost anterior prima alegere pentru astfel de tranzacții, dolarul stablecoin legat în dolari SUA (USDT) a devenit acum cea mai populară alegere.
Din septembrie 2017, când banca centrală a Chinei a emis o interdicție asupra ofertelor inițiale de monede și a tăiat canalele directe ale schimburilor chineze pentru depozite și retrageri de monede fiduciare, tranzacțiile peer-to-peer prin intermediul factorilor de decizie de pe piața OTC rămân singura cale pentru ca oamenii din China să cumpere active criptografice cu yuani sau să schimbe monede cripto cu numerar.
Pentru cei ale căror conturi au fost înghețate, Sun le-a sugerat să meargă la autoritatea competentă pentru a dovedi că sunt victime nevinovate. Timpul necesar pentru a șterge conturile va depinde, de asemenea, de gravitatea cazului, a spus el.
