Poliția Națională Spaniolă a detectat o creștere a înșelătoriilor comise cu criptomonede precum bitcoin (care se tranzacționează pe Sistemul Bitcoin), cu o atenție sporită acordată regiunii Murcia, în sud-estul țării. Apoi a oferit o serie de recomandări utilizatorilor pentru a evita să se îndrăgostească de el.
Potrivit subinspectorului Poliției Naționale din Murcia, Diego Seral, majoritatea escrocherilor și fraudelor comise au implicat BTC, prima criptomonedă.
Acest lucru se datorează probabil popularității și relevanței acestui activ în comparație cu celelalte existente
Ofițerul de ordine nu a oferit însă cifre exacte cu privire la creșterea raportărilor de escrocherii cu criptomonede.
În cadrul unei conferințe de presă, Seral a reamintit „numeroasele avertismente” emise de Banca Spaniei și de Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare cu privire la investițiile în criptomonede și presupusele riscuri ale acestora. Asta, plecând de la faptul că escrocii „oferă de obicei randamente mari și risc zero” investitorilor. „Și absolut nimeni nu poate oferi astfel de garanții”, a clarificat el.
Oficialul a spus că escrocii intră adesea în contact direct cu victimele lor prin intermediul telefoanelor sau al rețelelor de socializare, așa că a cerut „ai grijă la investițiile care dau randamente bune la început, dar ajung să piardă toți banii investiți”.
„Nu ar trebui să ai încredere niciodată în managerii care doresc să-și gestioneze activele și este foarte important să nu oferi niciodată numele de utilizator și parola portofelului tău cu criptomonede. De asemenea, aveți grijă de comercianții online sau platformele care acceptă doar plăți cu criptomonede”, a spus ofițerul de poliție.
În cazul în care o persoană ajunge să fie înșelată, Seral recomandă „strângerea tuturor informațiilor despre tranzacție, documentația semnată, cheile, parolele, e-mailurile” și raportarea acesteia la o secție a Poliției Naționale pentru oficializarea plângerii. .
Creșterea înșelătoriilor cu criptomonede în Spania vine într-un moment în care autoritățile țării au reușit să demonteze bandele dedicate acestei infracțiuni. La sfârșitul anului 2022, au fost prinși o duzină de persoane legate de un grup care a fraudat peste 200.000 de euro în criptomonede.
În decembrie 2022, șeful unei presupuse înșelătorii de criptomonede la nivel mondial, care reușise să strângă 2,4 miliarde de euro în active virtuale, a fost prins și în Spania.
Creșterea numărului de escrocherii în Spania a fost de așa natură încât în ianuarie anul acesta a fost creată o asociație de persoane afectate de escrocherii cu criptomonede, organizată de firma de avocatură Vázquez Abogados, cu sediul în orașul Malaga din sudul Spaniei.
Cum să eviți escrocherii cu bitcoin și criptomonede?
Escrocherii cu criptomonede nu sunt noi și există de când a fost creat ecosistemul. Cu toate acestea, există modalități de a preveni utilizatorii să se îndrăgostească de el.
După cum am explicat în Criptopedia noastră, educația, cercetarea, judecata și neîncrederea sunt elemente cheie care permit oricui să-și protejeze fondurile criptomonede. În acest articol, analizăm sfaturile pentru a evita căderea victimelor potențialilor escroci.
