Comisia pentru valori mobiliare (SEC) din Statele Unite se mută pentru a îngheța activele unui sistem de minerit și de marketing pe mai multe niveluri de criptomonede, care au solicitat investiții de 12 milioane de dolari.
Cine sunt personajele și afacerile implicate
Plângerea se referă la Daniel F. Putnam, cu sediul în Utah, la companiile sale MMT Distributions și R & D Global, și la partenerii Angel A. Rodriguez din Utah și Jean Paul Ramirez Rico din Columbia. SEC a declarat că cei trei au mințit investitorii și și-au însușit în mod ilegal fondurile.
„Echipa de bani moderni” (MMT), așa cum se referă Putnam la ambele companii, a investit în echipamente pentru criptomonede cel puțin din iulie 2017 și s-a concentrat în cele din urmă pe oferirea investitorilor „Pachete de tranzacționare a criptomonedelor” care ar fi exploatat oportunitățile de „arbitraj” a criptomonedelor pe Bitfinex, conform plângerii care a fost depusă la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru districtul Utah.
Reconstituirea faptelor conform plângerii SEC
Ramirez gestiona investițiile în criptomonede, Rodriguez era conexiunea, iar Putnam, un veteran al marketingului pe mai multe niveluri, gestiona MMT. Două sute de investitori s-au alăturat programului minier al lui Putnam și MMT a strâns colectiv 12 milioane de dolari de la 2.000 de investitori în total, potrivit SEC.
Comisia a mai declarat că MMT a încetat să plătească investitorii în noiembrie 2019, dar a continuat să strângă fonduri până la 9 martie 2020. Plângerea afirmă că o parte din banii strânși nu au fost folosiți niciodată pentru afacerea cu criptomonede sau investiții în resurse digitale.
Mai degrabă, Putnam a cheltuit peste 100.000 de dolari din fondurile sale pentru investitori pe un condominiu și 33.000 de dolari pe o achiziție de spa, potrivit SEC. Ramirez a controlat contul Bitfinex, pe care Putnam le-a spus investitorilor recent în ianuarie 2020 să dețină 260 de bitcoini, conform reclamației.
Dar SEC a declarat că contul nu a deținut niciodată mai mult de 50 de bitcoin și a fost închis în mai 2019. Ramirez făcea periodic plăți către investitori, conform plângerii SEC.
SEC a susținut, de asemenea, că Putnam și Rodriguez fie știau „sau erau nesăbuite în a nu ști” că Ramirez rulează un sistem de ponzi prin chat-ul Whatsapp.
Într-o discuție interceptată în februarie 2019, Putnam i-a scris lui Rodriguez „Ori anul acesta ne vom retrage sau vom merge la închisoare”, a spus SEC. „Și încă nu sunt [sic] sigur dacă vreuna dintre acestea este reală”, a adăugat el.
