pe cripto
BMA LLC, compania din Puerto Rico care a intentat un proces împotriva Ripple în urmă cu două săptămâni, a acuzat bursa de instrumente derivate BitMEX că a orchestrat cea mai mare infracțiune financiară din istoria americană.
Cazul BMA împotriva BitMEX
Compania puțin cunoscută, cunoscută anterior sub numele de Bitcoin Manipulation Abatement și controlată de Pavel Pogodin, a intentat săptămâna trecută un proces la Curtea Districtuală a Statelor Unite, susținând că HDR Global Trading, compania mamă a BitMEX, a comis o rachetă masivă concepută pentru colectează miliarde de profituri ilegale.
Conspirația planificată a BitMEX a inclus frauda online, spălarea banilor, transmiterea banilor fără licență, transportul interstatal de bunuri furate și încălcările Legii cu privire la organizațiile cu influență și corupție a Racketeerului sau RICO, potrivit rechizitoriului BMA.
Într-o declarație, un purtător de cuvânt al HDR a declarat că compania era la curent cu plângerea „că repetă în mod clar informațiile colectate de pe internet” și că se va apăra „energic împotriva acestei afirmații false”.
Nota continuă să afirme că „BMA a apărut recent ca un comandant serial de creanțe împotriva companiilor care operează în spațiul criptomonedelor și este recunoscut pe scară largă pentru că funcționează la fel ca un troll de brevete”.
Schimb împotriva interesului clienților?
Ca răspuns la acuzare, HDR a spus: „Ne vom ocupa de această plângere printr-un proces normal de litigiu și suntem complet încrezători că instanța va vedea plângerea pentru ceea ce este”.
Incapacitatea BitMEX de a obține o licență de transfer de bani și legăturile sale cu investitorilor conduce la concluzia că finanțarea ilicită de 3 miliarde de dolari este procesată în fiecare zi, spune BMA, „care este volumul record al unei astfel de activități ilicite din întreaga istorie a decontării monetare din Statele Unite”.
BMA susține, de asemenea, că BitMEX a manipulat piețele criptomonede prin creșterea artificială a prețului bitcoin. Bursa, care ar fi funcționat împotriva intereselor clienților, și-a legat indicii futuri de tranzacționarea pe o piață nelichidă pe care apoi o va manipula și valorifica pe baza unor scheme cu „erori” false care împiedicau clienții să iasă. din pozițiile lor.
„PT Barnum al criptomonedei”
Reclamantul a respins opțiunile de tranzacționare 100x ale BitMEX și a susținut că fondatorul Arthur Hayes este „PT Barnum al criptomonedelor”. Compania a spus: „Descriind tranzacționarea cu criptomonede drept o„ afacere de divertisment ”, [Hayes] și-a asumat rolul de showman și promotor pentru acei jucători degenerați pe care îi solicită și încurajează tranzacționarea speculativă prin etalarea stilului său de viață generos și prin predicții. îndrăzneț conceput pentru a obține răspunsuri și a muta profitabil piața pentru BitMEX ”.
BMA și Pogodin au urmărit deja alți headlineri de criptomonede. În noiembrie, BMA a vizat FTX asupra taxelor de manipulare a prețurilor înainte de a-și depune în mod voluntar cazul puțin peste o lună mai târziu. La începutul lunii mai, BMA a intentat un proces împotriva lui Brad Garlinghouse și Ripple Labs pentru o presupusă încălcare a legii valorilor mobiliare din SUA de 1,1 miliarde USD în vânzarea sa de token-uri XRP.
