A treia cea mai mare înșelătorie Ponzi din istorie, Plus Token Wallet, ar putea fi responsabilă pentru scăderea prețurilor pe care Bitcoin a văzut-o săptămâna trecută. Potrivit unui analist, lichidarea masivă din înșelătoria Plus Token a provocat un efect anormal asupra pieței, ducând la o presiune crescută de vânzare care a forțat minerii să capituleze mult mai devreme decât se aștepta.
Este posibil ca schema chineză Ponzi să fi perturbat ciclul pieței criptografice
Piața criptomonedelor a fost surprinsă cu surprindere atunci când, spre deosebire de aproape toate previziunile populare, prețul Bitcoin a scăzut de la cursul optimist la 6.600 de dolari. Cu toate acestea, recesiunea pieței nu a surprins cei care au urmat evoluțiile din jurul PlusToken, unul dintre cele mai mari scheme Ponzi din industria criptomonedelor.
În august, CryptoSlate i-a avertizat pe cititori că autorii înșelătoriei PlusToken ar putea inunda piața cu BTC furat și cu prețuri ieftine pe măsură ce pleacă.
Potrivit analistului independent Ergo, acesta este exact ceea ce s-a întâmplat. Analistul a aprofundat fondurile Bitcoin PlusToken, deoarece majoritatea rapoartelor publice estimează că compania deținea în jur de 200.000 BTC.
După ce a contabilizat fonduri ascunse și monede mixte, analistul a constatat că compania deținea în jur de 187.000 BTC. Cu toate acestea, el a spus că un grup separat de adrese capturate cu fonduri autotransferabile ar putea crește semnificativ acest număr.
O singură adresă, care este un colector de schimbare suspectat de a efectua plăți BTC către Huobi, a lichidat peste 22.000 BTC numai în noiembrie, în medie cu puțin peste 1100 BTC pe zi.
Niciun sfârșit pentru depozitul de deșeuri BTC al PlusToken
Dacă toate adresele pe care analistul le-a găsit asociate cu PlusToken continuă să-și descarce BTC-ul la aceeași rată, există puține șanse ca BTC să rămână peste nivelul de 6.000 $.
Conform estimărilor lui Ergo, există încă aproximativ 58.000 BTC în monede neamestecate în prezent la adresele asociate cu PlusToken. Dacă vor continua să vândă între 1000 și 1500 BTC pe zi, tendința descendentă ar putea dura mult peste o lună.
Întrucât Huobi este schimbul în care au fost lichidate majoritatea BTC-ului PlusToken, mulți au subliniat că pare greu de crezut că bursa nu a fost conștientă de afluxul uriaș de bitcoin din ultimele luni.
Construit pe ruinele BitConnect, PlusToken a luat piața asiatică prin asalt, ar fi încasat până la 3 miliarde de dolari în diferite criptomonede, inclusiv BTC și ETH. Portofelul mobil a fost promovat în toată Coreea de Sud și Asia de Sud-Est ca un cripto-custode care a promis returnări lunare între 6 și 18% prin arbitraj, tranzacționare și minerit.
În timp ce șase dintre liderii PlusToken au fost arestați în iulie, înșelătoria a continuat pe tot parcursul verii și cel mai probabil va continua până în 2020, dacă schimburi majore precum Huobi nu reușesc să pună în aplicare măsuri care ar opri lichidările.
