Noua listă de avertizare lansată de Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) din Marea Britanie conținea numele mai multor companii noi de fintech și cripto.
Autoritatea oficială de reglementare britanică care se ocupă de peste 58,000 de firme de servicii financiare a dezvăluit detaliile acelor companii care nu sunt autorizate sau care utilizează numele clonate ale unor companii bine-cunoscute și reglementate. Unele dintre cele mai recente adăugiri la această listă în continuă creștere sunt Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund și Olympius Global.
Lista de avertizare FCA avertizează împotriva clonei Ignis Markets
Autoritatea de reglementare a emis o notificare pe piața plină de viață pentru investiții din Marea Britanie și a sfătuit investitorii să fie atenți să nu cadă pradă tacticii înșelătoare pe care aceste companii frauduloase le folosesc în mod obișnuit.
Anunțul afirmă că un înșelător pe nume Ignis Markets oferă produse și servicii financiare în toată țara fără autorizație. Prin urmare, FCA a cerut investitorilor să fie prudenți față de companiile suspecte în spatele cărora se ascund escroci care încearcă să-i păcălească pe investitori să devaleze sume mari de bani cu promisiuni de rentabilitate mai bună, a spus FCA în anunț.
În mod surprinzător, lista de avertizare a FCA prezintă companii legate de criptomonede care oferă servicii de investiții ilegale clienților din Marea Britanie. În special, este evidențiată o companie specială de tranzacționare a criptomonedelor care oferă pârghie de până la 200x.
Toate companiile fintech și criptomonede trebuie să primească o autorizație de la noi înainte de a-și extinde serviciile către clienții din Marea Britanie. Dar, în realitate, unii le oferă în timp ce procesul de aprobare este încă în desfășurare, iar alții desfășoară în mod intenționat activități neregulate și adesea frauduloase, a spus FCA.
Feriți-vă de apelurile surpriză
Aruncând lumină asupra companiei care clonează cu bună știință Ignis Markets aprobată de FCA, autoritatea financiară a spus că oricine se află în spatele acestei înșelăciuni a găsit modalități de abordare a utilizatorilor pentru a-i convinge că sunt servicii autentice și verificate.
Acesta este un exemplu perfect de companie clonă, a explicat FCA. Fiecare persoană din Marea Britanie ar trebui să fie precaută de această tactică obișnuită de a primi un apel surpriză de la o companie care se prezintă cu un nume real de afaceri și un număr de referință. Este o farsă.
Trebuie să fim foarte atenți, a insistat FCA. Între timp, autoritatea de reglementare financiară din Marea Britanie a fost recent vigilentă cu privire la companiile de criptomonede care nu respectă cele mai recente linii directoare Know-Your-Customer (KYC) și Anti-Spălare de bani (AML).
Prin urmare, într-un efort de a contracara finanțarea terorismului și activitățile de pe piața neagră, FCA din Marea Britanie a anunțat la începutul acestui an că va supraveghea obligațiile de reglementare urmate de companiile criptografice și se va asigura că nu există defecte.
Acest model de înșelătorie evidențiat de autoritatea britanică este același cu cel utilizat în orice jurisdicție, astfel încât oricine ar trebui să fie întotdeauna extrem de atent și de informat înainte de a se lansa într-o investiție.
