Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) din SUA a anunțat prima sa acțiune împotriva infamei escrocherii cu criptomonede „pump-and-dump”. A făcut acest lucru cu sancțiuni pecuniare și civile, precum și cu ordine și ordonanțe.
Într-o declarație publicată luni, 18 iulie 2022, CFTC raportează că judecătorul John Koeltl de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York a emis un ordin de consimțământ și o ordonanță permanentă, precum și o amendă civilă și un echitabil. compensație pentru Jimmy Gale Watson, Jr., care ar fi acționat alături de John McAfee, care a murit anul trecut, pentru a frauda sute de oameni.
Potrivit CFTC, Gale Watson, Jr. a lucrat cot la cot cu McAfee la o schemă care a fost semnalată ca o înșelătorie în martie 2021. Potrivit agenției, ambii oameni ascundeau poziții monetare și promovau „în mod înșelător” jetoane pe rețelele sociale. mass-media.media ca a investiție pe termen lung, care au fost apoi vândute cu un profit de peste 2 milioane de dolari, potrivit CFTC.
Pentru aceasta, Gale Watson Jr. va trebui să ramburseze integral „toate profiturile din schemă”. În plus, va trebui să plătească o penalitate civilă de aceeași sumă. În plus, i se va interzice să tranzacționeze pe piețele derivate și să se înregistreze la CFTC.
Ce este pump-and-dump?
Pump-and-dump este o schemă în care escrocii răspândesc informații false despre un anumit activ, cu prețul creșterii interesului investitorilor și creșterii prețului. Escrocii apoi lichidează sau aruncă activul la prețul umflat artificial înainte ca prețul să scadă, păstrând fondurile în cauză pentru ei înșiși.
Acest tip de înșelătorie a avut o expansiune în 2018, când au apărut ofertele inițiale de monede (ICO). La acea vreme, au fost raportate numeroase cazuri de proiecte care au dispărut fără urmă după strângerea de mii de dolari de la investitori, ceea ce a atras cea mai mare atenție din partea autorităților de reglementare.
Potrivit agenției guvernamentale americane CFTC, aceasta este o schemă „frauduloasă și manipulatoare”, capabilă să fie „mai serioasă” atunci când vizează investitorii de retail „mai vulnerabili”, care sunt în mare parte ademeniți de actori răi care „promit bogății rapide”. Din 2018, agenția guvernamentală a denunțat existența unor astfel de scheme.
