pe cripto
A fost o primăvară de un miliard de dolari pentru infractorii din criptomonedă, potrivit CipherTrace. Marți, firma de analiză blockchain a declarat că escrocii, hackerii și hoții au acumulat criptomonede în valoare de 1,36 miliarde de dolari în primele cinci luni ale anului 2020.
CipherTrace a publicat concluziile sale în raportul său din iunie 2020 privind combaterea spălării banilor și a infracțiunilor criptografice. Acest lucru pune 2020 pe cale să devină al doilea cel mai scump an din istoria criptomonedelor, după un record de 4,5 miliarde de dolari în 2019. .
Afacerea Wotoken
Pradă totală din acest an provine în mare parte dintr-o singură înșelătorie: Wotoken. Sistemul masiv de marketing pe mai multe niveluri al Chinei a furat 1,09 miliarde de dolari în 2018 și 2019, dar a ieșit la iveală doar luna trecută.
„A fost o schemă piramidică clasică”, a spus John Jeffries, analist financiar șef la CipherTrace. Susținând că are un „algoritm magic”, Wotoken a continuat să crească, ajungând la 715.000 de utilizatori, până când „s-a prăbușit sub propria greutate”, a spus Jeffries.
Presupușii autori ai înșelătoriei sunt acum judecați în China. Afacerea Wotoken subliniază că creșterea continuă a fraudei este probabil cea mai mare amenințare criminală din sectorul criptografic, mult mai mare în ceea ce privește valoarea furată decât atacurile și furturile hackerilor, care reprezintă doar 2% din total, printr-o estimare. CipherTrace 2020.
Noua tendință a fraudei
Semnificația acestei tendințe se modifică în funcție de punctul de vedere ales. Jeffries a menționat că „demonstrează maturizarea industriei”. Pe măsură ce mai multe schimburi își strânge sistemele de securitate, mai puțini hackeri sunt capabili să le încalce.
Frauda evidențiază necesitatea unei reglementări mai stricte a activelor criptomonede, a adăugat Jeffries, adăugând: „Dacă Wotoken ar fi fost obligat să dezvăluie cu adevărat cum a funcționat planul lor”, el ar fi eșuat mult mai repede.
Infractorii în evoluție
Infractorii își dezvoltă tacticile ofensive. Într-o săptămână de observare a tranzacțiilor între portofelele darknet și schimburi precum Sistemul Bitcoin, CipherTrace a constatat că peste 30% din transferuri au avut o trecere intermediară, în timp ce puțin sub 10% din transferuri au fost directe.
Acești pași suplimentari, deși pot fi urmăriți, ajută la mascarea surselor de criptocurrency și cresc riscul spălării banilor, a spus CipherTrace. Transferurile efectuate de bancomatele bitcoin din SUA către bursele „cu risc ridicat” continuă să crească la o rată exponențială.
Regula de călătorie
Crypto este o industrie globală, la fel și schimburile sale: 74% din tranzacțiile bitcoin-to-exchange au trecut frontierele internaționale în 2019. Acest lucru ar putea deveni o problemă cu termenul limită din iunie 2020 al grupului de acțiune financiară ( FATF) pentru companiile criptografice.
Jeffries a spus că tehnologia creată pentru a ajuta schimburile să respecte conform așa-numitei Reguli FATF Travel Rule este gata de implementare. Cu toate acestea, țările însărcinate cu aplicarea standardului nu sunt. Puține jurisdicții sunt cu adevărat pregătite, cu reglementări cuprinzătoare în vigoare, a spus el.
