Arthur Hayes, fondator și fost CEO al BitMEX, s-a predat în cele din urmă autorităților americane din Hawaii. În acest moment, Hayes se va confrunta cu acuzații că schimbul de criptomonede și directorii săi au încălcat Legea privind secretul bancar, potrivit unui raport publicat de Bloomberg.
Ce s-a întâmplat
Hayes locuiește în Singapore din ianuarie 2020 și a fost zburat în Hawaii pentru a se prezenta în fața unui judecător din Honolulu. El a participat la o audiere a plângerilor în fața judecătorului federal și a fost ulterior eliberat cu obligația de a plăti o amendă de 10 milioane de dolari ca rambursare pentru negocierile anterioare pe care fostul BitMAX le-a avut cu guvernul SUA. Fostul CEO va fi judecat la New York împreună cu coproprietarul Benjamin Delo și fostul director tehnic Samuel Reed.
Așa cum s-a raportat anterior pe aceleași pagini, procesul împotriva lui Hayes și a colegilor săi a început în octombrie anul trecut, când Comisia pentru tranzacționare pe viitor a mărfurilor (CFTC) a intentat un proces împotriva lor pentru operarea unui schimb nereglementat. FBI a acuzat simultan trio-ul că nu a implementat reglementările anti-spălare a banilor.
În urma acestor acuzații penale și civile, executivii și-au dat demisia din rolurile lor în cadrul schimbului. Deși Hayes nu mai lucrează la BitMEX, el a continuat să contribuie la blogul oficial al schimbului în ultimele săptămâni.
Se spune că celălalt inculpat pus în discuție, Gray Dwyer, se află încă în Bermuda și a refuzat să negocieze cu autoritățile. Procedând astfel, ar fi forțat Statele Unite să-și caute extrădarea din națiunea caraibiană.
Cu siguranță schimbul a trăit vremuri mai bune
În lumina procesului împotriva BitMEX, clienții au efectuat retrageri din bursă în valoare de 40.000 BTC. În plus, dobânda deschisă și volumul tranzacționării BitMEX au scăzut semnificativ în ultimele luni. La momentul publicării, BitMEX este a opta cea mai mare platformă de tranzacționare cu instrumente financiare derivate, cu un volum de tranzacționare de 4,2 miliarde de dolari pe o perioadă de 24 de ore.
La începutul acestui an, BitMEX a anunțat că și-a finalizat cu succes „Programul de verificare a utilizatorilor”, ceea ce înseamnă că acum are clienți complet verificați. Anunțul citea parțial:
„Suntem încântați să confirmăm că programul nostru de verificare a utilizatorilor a fost implementat cu succes, făcând BitMEX una dintre cele mai mari schimburi de derivate criptografice din lume, cu o bază de utilizatori activă complet verificată.”
Deși încă nu am înțeles cum se va desfășura această bătălie legală între BitMEX, cofondatorii săi și autoritățile americane, se pare că schimbul a continuat.
Și ce folosiți pentru a tranzacționa sau cumpăra criptomonedele? Ați aruncat deja o privire Revoluția Bitcoin și funcția sa „revoluționară” de tranzacționare automată? Dacă da, vă rugăm să ne informați în comentariile de mai jos. Nu uitați însă să investiți întotdeauna în moderație și numai în bani pe care vă puteți permite să îi pierdeți dacă lucrurile nu merg așa cum a fost planificat.
