Eddy Alexandre, CEO-ul platformei de tranzacționare cu criptomonede EminiFX, a fost arestat de FBI, fiind suspectat de comerț și fraudă informatică.

Potrivit unui anunț oficial al Departamentului de Justiție al SUA, Alexandre a operat o platformă frauduloasă de tranzacționare și investiții cu criptomonede și a reușit să solicite investiții de 59 de milioane de dolari de la sute de clienți între septembrie 2021 și mai 2022.

Promisiuni false și articole de lux

Alexandre ar fi făcut promisiuni false, oferind un potențial de rentabilitate ridicat și susținând în mod specific că utilizatorii platformei ar deveni milionari în câțiva ani dacă ar investi 100.000 de dolari.

Comentând cazul, procurorul american Damian Williams a afirmat că „în realitate, nu a existat o astfel de tehnologie, deoarece Alexandre ar fi investit foarte puțin din banii lor - din care majoritatea i-a pierdut - și ar fi transferat cea mai mare parte pe conturile personale pentru a plăti. pentru articole de lux pentru el însuși”.

Directorul adjunct al FBI Michael J. Driscoll a spus:

„După cum s-a menționat, Alexandre a solicitat milioane de dolari de la investitori involuntar cărora le-a „garantat” randamente săptămânale de 5% prin intermediul platformei sale de tranzacționare care a folosit o nouă tehnologie pe care a refuzat să o dezvăluie. La fel ca mulți actori lacomi dinaintea lui, el a folosit apoi o parte semnificativă din fondurile investitorilor solicitați pentru a-și cumpăra produse de lux scumpe.”

Alexandre ar fi transferat fonduri de investitori în valoare de cel puțin 14,7 milioane de dolari în conturile sale bancare personale, în loc să le investească așa cum a promis. Anunțul a mai dezvăluit că a cheltuit 155.000 de dolari în fonduri de investitori pentru a cumpăra o mașină BMW și 13.000 de dolari în plăți pentru mașini.

Criptovalutele continuă să prolifereze

După cum sa raportat anterior, unii utilizatori ai portofelului de criptomonede Web3 MetaMask au fost victimele unui atac de tip phishing, care a afectat mai multe site-uri web cu criptomonede. Printre acestea, CoinGecko, DeFiPrime și DexTools.

Etherscan a avertizat:

„🚨 Am primit rapoarte de ferestre pop-up de phishing prin integrarea unei terțe părți și investigăm în prezent. 

Vă rugăm să aveți grijă să nu confirmați tranzacțiile care apar pe site.”

Săptămâna trecută, poliția orașului Londrei a investigat „devalarea criptomonedei” din Londra, unde victimele ar fi pierdut mii de lire sterline în criptomonede.

Infractorii vizati investiții în criptomonede gestionate pe smartphone-uri, atrăgându-i către proprietari sau aplicând forță fizică pentru a obține acces la conturi.

În martie, Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA ia acuzat pe frații John și JonAtina Barksdale de o schemă de fraudă de 124 de milioane de dolari care implică un token digital numit „Moneda Ormeus”. Comunicatul oficial de presă precizează că:

„[...] inculpații au susținut în mod fals că Ormeus Coin a fost susținut de una dintre cele mai mari operațiuni miniere de criptomonede din lume, chiar dacă și-au abandonat operațiunile miniere în 2019 după ce au generat mai puțin de 3 milioane de dolari în venituri totale din minerit. După cum se susținea, în mai multe dintre aceste comunicări către investitori, inculpații au susținut în mod fals că Ormeus Coin a avut o operațiune de exploatare a criptomonedei în valoare de 250 de milioane de dolari și că producea venituri de la 5,4 până la 8 milioane de dolari pe lună din minerit”. 

Ați fost vreodată victima unor scheme frauduloase? Ce părere aveți despre infractorii cibernetici care vizează investitorii? Spune-ne ce crezi în secțiunea de comentarii de mai jos.