Din 2013, au fost depuse peste 70.000 de rapoarte de activitate suspectă (SAR) legate de criptomonede. Cu toate acestea, Rețeaua de executare a crimelor financiare din SUA (FinCEN) a emis un avertisment sever că unele companii offshore ar putea să nu facă suficient pentru a elimina acțiunile greșite.
Jumătate din rapoarte au fost trimise chiar de companiile criptografice
Directorul FinCEN, Kenneth Blanco, a declarat că aproximativ jumătate din aceste rapoarte au fost trimise de aceleași companii cripto. Acest lucru a permis FinCEN să construiască o hartă utilă și valoroasă a adreselor IP și a portofelelor legate de potențiali infractori.
Cu toate acestea, cifra reprezintă doar 0,59% din cele peste 12 milioane de rapoarte primite de FinCEN între 2014 și 2019 (datele din 2013 nu erau disponibile).
În decembrie 2019, Blanco a confirmat că FinCEN a primit un total de 11.000 SAR legate de criptomonede, dintre care 7.100 au fost depuse de aceleași companii cripto, în perioada mai - decembrie 2019.
În august 2018, FinCEN a raportat că primea până la 1.500 de recomandări pe lună de la investitori. FinCEN colectează și analizează date din întregul sector financiar pentru a impune reglementări stricte împotriva spălării banilor (AML) în Statele Unite.
Deși monitorizarea avansată de către instituțiile financiare tradiționale, precum și expertiza mai mare a FinCEN în acoperirea spațiului în sine, au favorizat controlul eficient al spațiului criptografic, Blanco a spus că auto-declararea de către jucătorii din industrie rămâne „fundamentală”.
Oricine dorește să facă afaceri în Statele Unite trebuie să respecte regulile Statelor Unite
Dar au rămas unele probleme nerezolvate. Unele companii offshore de criptomonede au funcționat ca întreprinderi de servicii monetare neînregistrate (MSB), fără o politică AML adecvată sau angajamentul de a raporta o activitate suspectă.
"Suntem tot mai îngrijorați de faptul că companiile situate în afara Statelor Unite vor continua să încerce să facă afaceri cu oameni din SUA fără a respecta regulile noastre", a spus Blanco. „Dacă doriți să accesați sistemul financiar SUA și piața SUA, trebuie să respectați regulile. Suntem serioși în ceea ce privește aplicarea reglementărilor noastre. "
FinCEN începe, de asemenea, să analizeze îndeaproape monedele de confidențialitate și orice companii care le oferă. Blanco a adăugat că oficialii vor începe, de asemenea, să inspecteze companiile, verificând aplicarea Legii împotriva spălării banilor și a Legii privind combaterea finanțării terorismului (AML / CTF), pentru a se asigura că schimburile acționează în deplină conformitate cu normele anti-spălare a banilor și anti-terorism. .
"Dacă veți profita de sistemul financiar american din străinătate, nu ar trebui să considerați un avantaj competitiv viabil să faceți acest lucru fără a vă angaja în practicile de integritate financiară care fac acest sistem financiar atât de puternic", a avertizat el.
Și ce crezi, ai trimis vreodată rapoarte? Dacă utilizați software de tranzacționare automatizat, cum ar fi BitcoinPro, care sunt sigure și reglementate, cu siguranță nu veți avea nevoie de ele! Spuneți-ne în comentarii ce credeți!
