Cazuri de presupuse escrocherii care implică investiții în bitcoin (aflați cum cumpărați Bitcoin) și alte criptomonede care promit randamente procentuale ridicate continuă să fie la ordinea zilei.
A venit rândul de a face față justiției pentru o platformă numită Nimbus, creată în 2020 și cu sediul în Malta. Ancheta tocmai a fost preluată de Audiencia Nacional din Spania printr-o decizie a Curții Supreme a acestei țări.
Compania este acuzată că derulează o schemă piramidală în valoare de aproape 140 de milioane de dolari, potrivit unui raport criminalistic al Guardia Civil, care a lăsat numărul persoanelor afectate la 4.000 de persoane, potrivit unui ziar local.
În plus, compania este acuzată că folosește criptomonedele investitorilor săi și le schimbă cu propriile tokenuri numite NBU și GNBU, bazate pe rețeaua Ethereum. La momentul redactării acestui articol, jetoanele menționate mai sus au prețuri de 0,011 USD și, respectiv, 0,10 USD. Acesta din urmă a scăzut cu 14,62% în ultimele 24 de ore, potrivit CoinMarketCap.
Cele de mai sus ar însemna că compania Nimbus a tranzacționat BTC și stablecoin-ul USD Tether (USDT), o criptomonedă care era, de asemenea, administrată de utilizatori, pentru jetoane cu o valoare notoriu mai mică.
Acuzațiile împotriva companiei ar putea include racket, spălare de bani și organizare criminală. Nimbus a oferit randamente între 7% și 15% pe lună. De asemenea, a mai spus că investitorii nu vor suferi pierderi, dar din 2020 a încetat să-și îndeplinească angajamentele de plată, declanșând o plângere.
Totul a început în 2021
Problemele juridice ale lui Nimbus se pare că au apărut în 2021, când o instanță din Huelva, un oraș din sudul Spaniei, a primit o plângere de la avocatul Carlos Aránguez, care reprezintă 150 de persoane afectate de presupusa înșelătorie a companiei.
Potrivit unui raport din presa locală, Nimbus a spus că Aránguez a început o campanie de calomnie pentru a atrage mai mulți clienți. Site-ul avocatului arată că acesta reprezintă victime ale altor presupuse scheme piramidale din Spania de pe platforme precum Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, printre altele.
De fapt, la începutul acestui an, Aránguez a fondat Asociația de Usuarios de Criptomonedas. O organizație non-profit care urmărește să răspândească conștientizarea bitcoin și criptomonede și, în plus, să îi protejeze pe cei care folosesc aceste active digitale.
Aránguez nu este singurul care îi apără pe cei afectați de Nimbus, există și LABE Abogados. Potrivit site-ului lor, numărul persoanelor afectate ar putea ajunge la 32.000 de persoane cu pagube care ar putea depăși 100 de milioane de euro.
„Nimbus a susținut că, printr-un sistem de arbitraj sofisticat bazat pe software-ul Avalon App, ar putea garanta profituri lunare cu mult peste piața de aproximativ 7 și 15% în mod sistematic doar prin depunerea criptomonedelor noastre la adresa portofelului Nimbus” – LABE Abogados.
Nimbus este un „kiringuito financiar”
Până acum, Curtea Națională s-a limitat la analiza datelor și informațiilor furnizate de tribunalul Huelva, însă, acest lucru tocmai s-a schimbat. Pentru Comisia Spaniolă de Securitate și Schimb (CNMV), Nimbus nici măcar nu este de încredere, este clasificat drept „chiringuito financiar”, nefiind autorizat să furnizeze servicii de investiții.
Compania neagă acuzațiile și spune că are încredere în instanțele și instituțiile judiciare din Spania pentru a determina adevărul. El și-a exprimat clar intenția de a coopera cu autoritățile spaniole și asigură că va răspunde la orice întrebări.
Cazurile de escrocherii cu criptomonede apar adesea în Spania, în mare parte datorită popularității bitcoin în acea țară. Această mass-media a raportat recent că Spania s-a clasat pe locul cinci în Europa cu cel mai mare volum de tranzacții cu criptoactive, cu aproape 60 de miliarde de euro în cursul anului 2021. Ceva care îi atrage pe cei care doresc să profite de oamenii care doresc să investească într-o industrie încă în curs de dezvoltare.
