Proprietarul unei bănci românești închise acum, numită CoinFlux, a pledat vinovat de spălarea a aproximativ 1,8 milioane de dolari într-un plan fraudulos care implică reclame false eBay și o spălătorie auto.
Strategia fraudei
Vlad-Calin Nistor și alți 14 inculpați, inclusiv proprietarul unei spălătorii auto, au recunoscut toți că sunt vinovați la Curtea de Est a Statului Kentucky pentru implicarea lor într-un sistem de fraudă cibernetică slab studiat, care a sustras rezidenților milioane de dolari. în Statele Unite, vânzarea de bunuri care nu existau cu adevărat.
Începând cu 2013, inculpații au început să posteze reclame false pe site-uri precum eBay și Craigslist pentru diverse articole, inclusiv mașini. Grupul s-a prefăcut adesea că face parte din personalul militar american care a trebuit să-și vândă activele înainte de a începe un stagiu.
Au înființat chiar un centru de apel fals pentru a elimina orice preocupări pe care victimele le-ar putea avea cu privire la reclame. După ce victima a trimis plata, grupul a început procesul de transfer al banilor din SUA în România.
De cele mai multe ori, acest lucru s-a făcut prin conversia fondurilor ilicite în criptomonede, de obicei bitcoin, prin transferarea sumei pe platforma de criptomonede CoinFlux, unde va fi apoi schimbată în moneda locală.
Potrivit unui comunicat publicat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, șeful proiectului a fost Bogdan-Ștefan Popescu, proprietarul spălătoriei auto din București. El i-a instruit lui Nistor și Coinflux să transfere fonduri ilicite în bitcoin și în conturi bancare selectate, care erau de obicei înființate sub numele angajaților și membrilor familiei sale.
Iluzia de a fi de neratat datorită monedelor digitale
„Prin utilizarea monedelor digitale și a strategiilor organizatorice transfrontaliere, acest grup infracțional a crezut că nu se află la îndemâna forțelor de ordine”, a declarat Michael D'Ambrosio, director adjunct al Biroului de Investigații al Serviciului Secret. al Statelor Unite.
În decembrie 2018, Nistor a fost arestat cu un mandat internațional pentru acuzații de spălare de bani, fraudă și implicare în crima organizată. Împreună cu ceilalți inculpați, a fost extrădat cu promptitudine în Statele Unite în luna următoare.
În momentul arestării sale, avocatul lui Nistor a argumentat în fața Curții de Apel din România că nu există nicio modalitate de a demonstra că bitcoin-urile în cauză provin din activitate criminală.
CoinFlux s-a făcut publicitate ca o platformă de piață 24 de ore pe zi, care a oferit o poartă de intrare locală pentru comercianții români. Bursa se pregătea să sărbătorească a treia aniversare cu taxe de tranzacție zero, cu mai puțin de o săptămână înainte de arestarea lui Nistor.
Cinci zile mai târziu, după arestarea lui Nistor, contul de Twitter al CoinFlux a spus că se află „în situația nefericită de a opri temporar orice tranzacționare în monedă digitală”.
Într-o postare, managerul de marketing al CoinFlux a spus că, din cauza unei „investigații neașteptate”, conturile lor bancare au fost înghețate și interzise temporar accesul la site. Toți cei 15 inculpați așteaptă acum sentința.
Din acest motiv, vă recomandăm să utilizați doar schimburi de încredere, cum ar fi Sistemul Bitcoin. Ați testat deja această platformă de tranzacționare automată? Spuneți-ne în comentarii ce credeți.
