pe cripto
Potrivit unui extras din cercetarea intitulată „Raportul criminalității 2021” de către firma de cercetare blockchain Chainalysis, lansată luni, piețele online care furnizează bunuri ilegale, cum ar fi droguri și acte de identitate false, au primit o cantitate record de criptomonede în 2020, egală cu 1,7, XNUMX USD miliard.
Rusia, SUA, Ucraina și China au fost principalele zone de trafic de bani către aceste platforme. Piețele Darknet primesc cea mai mare parte a banilor prin piețe criptografice peer-to-peer și schimburi centralizate, spune Chainalysis. În 2020, utilizarea schimburilor centralizate a crescut în continuare, la fel ca și serviciile de mixare, care fac posibilă ascunderea părților unei tranzacții cu criptomonede.
Piața întunecată a drogurilor
Raportul enumeră 10 țări ai căror cetățeni interacționează cel mai activ cu piețele întunecate: Rusia, Statele Unite, Ucraina, China, Regatul Unit, Venezuela, Vietnam, Turcia, India și Germania. Împreună, aceste țări au cheltuit aproximativ 538 de milioane de dolari pe piețele ilegale în 2020, în timp ce veniturile de pe aceleași piețe au totalizat 403 de milioane de dolari, a spus Chainalysis.
Rușii au trimis în jur de 169 milioane dolari pe diferite piețe darknet și au primit 119 milioane dolari de pe aceste site-uri. Americanii sunt pe locul doi, cu 115 milioane de dolari trimiși și 64 de milioane de dolari primiți. Pe locul trei, ucrainenii au trimis 47 de milioane de dolari și au primit 52 de milioane de dolari.
„În general, medicamentul este cultivat sau produs în America Latină și Asia și consumat în America de Nord și Europa de Nord și de Vest”, se arată în raport. „Vânzătorii și administratorii Darknet spală de obicei fonduri prin servicii de criptomonede - adesea brokeri fără prescripție medicală (OTC) - în China sau Europa de Est. Putem vedea o parte din această activitate în datele blockchain asociate tranzacțiilor de pe piața darknet. "
hidră
Cea mai mare piață din industrie este de departe Hydra, o piață a drogurilor în limba rusă care a încasat 75% din totalul veniturilor de pe piața întunecată globală, a spus Chainalysis. Hydra a fost în primul rând responsabil pentru creșterea rapidă a pieței întunecate la nivel global în ultimul an, în timp ce veniturile de pe alte piețe nu s-au modificat semnificativ între 2019 și 2020.
În decembrie 2019, Hydra a anunțat că se va extinde în alte regiuni ale lumii și că va organiza o vânzare de token de 146 milioane USD. Cu toate acestea, planul a fost suspendat din cauza pandemiei coronavirusului. Potrivit companiei de date Crystal Blockchain of Bitfury, în prezent adresele bitcoin (cumpărați Bitcoin) din Hydra dețin mai mult de 521 BTC, în valoare de peste 18 milioane de dolari. Din 2011, Hydra a trimis și a primit peste 439.000 BTC (15,2 miliarde de dolari).
Limita de date
Chainalysis studiază diferite aspecte ale geografiei utilizării criptomonedelor de câțiva ani, deși compania admite că localizarea activelor digitale în întreaga lume este o sarcină dificilă, cu mai multe limitări. Pentru acest tip de analiză, Chainalysis examinează date precum traficul web pe anumite servicii prin SimilarWeb, fusurile orare în care au loc tranzacțiile, monedele fiat implicate, limbile și locația sediului serviciului.
