Compania listată cu propria sa Acțiuni Nasdaq care ar fi folosit 83 de tone de bare de aur false ca garanție pentru a obține împrumuturi în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari de la mai multe instituții financiare chineze este acum în neplată și se confruntă cu procese multiple.
2 miliarde de dolari de aur fals
Este Kingold Jewelry Inc., cu sediul în Wuhan, China, dar listată pe Nasdaq din Statele Unite sub simbolul KGJI, compania implicată în scandalul fals al aurului. După ce a apărut știrea, compania chineză a informat Nasdaq într-o declarație că a primit notificări de insolvență de aproximativ 10 miliarde RMB (1,44 miliarde dolari) de la șapte creditori chinezi.
Aceste împrumuturi au fost susținute de bare de aur care s-au dovedit a fi un aliaj de cupru aurit. Shanghai Gold Exchange (SGE) a revocat, de asemenea, calitatea de membru al Kingold, iar autoritățile chineze au lansat o anchetă pentru fraudă.
În plus, o serie de procese au fost intentate împotriva lui Kingold, deoarece prețul acțiunilor companiei a scăzut cu 24,11% pe 29 iunie, în urma știrilor false despre aur. Un proces colectiv a fost intentat de firma de avocatură Rosen la Curtea Statelor Unite pentru Districtul de Est al New York-ului pentru încălcări ale legilor federale privind valorile mobiliare.
Compania Kingold, președintele acesteia Jia Zhihong și fostul director financiar Bin Liu sunt acuzați în procesul de administrare frauduloasă a companiei și înșelare a investitorilor. Firmele de avocatură Pomerantz și Bronstein, Gewirtz și Grossman au depus, de asemenea, un proces de acțiune colectivă împotriva lui Kingold, CEO-ului său și fost director financiar.
Îmbunătățiți controalele interne și gestionarea riscurilor pentru a preveni frauda
Într-un document din iulie depus la US Securities and Exchange Commission (SEC), Kingold a declarat că operațiunile sale din Wuhan „au fost afectate în mod semnificativ de neîndeplinirea obligațiilor de împrumut dezvăluite, disputele legate de împrumuturi, diverse litigii și în consecință înghețarea conturilor bancare ".
În plus, producția de bijuterii a companiei a fost oprită între ianuarie și începutul lunii aprilie, din cauza focarului covid-19 și a blocării Wuhan. Pentru a ajuta investitorii mici din China să recupereze pierderile din investiții de la companiile mari, instanța supremă a Chinei a dat săptămâna trecută undă verde unui sistem istoric de acțiune colectivă pentru investitorii cu amănuntul.
Sistemul va oferi un „canal de plângeri convenabil și la prețuri reduse” pentru investitorii mici și mijlocii și va fi un factor de descurajare puternic pentru infractorii financiari. Autoritățile de reglementare chineze investighează Kingold Jewelry pentru acuzația de aur fals, cerând o gestionare mai strictă a riscurilor.
"În plus față de problemele asociate companiei în sine, incidentul a dezvăluit, de asemenea, că controalele interne și gestionarea riscurilor unor instituții financiare s-au dovedit a fi cochilii goale", a spus China Banking and Insurance Regulatory Commission.
