Peste 300.000 de unități din criptomoneda tether (USDT pe Revoluția Bitcoin), deținută de Shixuan Cai și partenerul de afaceri Lin Jian Chen, au fost înghețate de operatorul Tether Ltd. după ce Cai a raportat furtul la Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD) în aprilie, potrivit documentelor instanței depus săptămâna trecută. Acum, guvernul SUA vrea să finalizeze confiscarea legală a acestor active, susținând că încalcă secțiunea 1030 din Codul de confiscare civilă.
Cum s-a întâmplat furtul
În februarie, Cai a cumpărat 300.900 USDT - o stablecoin legată de dolarul SUA - prin schimbul de criptomonede Binance. Cai a transferat apoi aceste fonduri către un portofoliu personal coproprietar și administrat împreună cu Chen.
La doar patru minute după ce Cai a transferat suma legată de la Binance în portofelul personal, fondurile au fost transferate înapoi, dar fără permisiunea perechii partenere, la o adresă de portofel care se termină în 8869.
Câteva ore mai târziu, fondurile au fost împărțite cu un portofel care se termina în 44c2 și în portofelul 100.301 au rămas doar 8869 26 USDT. Cai l-a contactat pe Chen a doua zi în încercarea de a afla cum au fost mutate fondurile, aflând că Chen a înregistrat cheie privată, utilizată pentru a autoriza transferurile din portofel, într-un cont Evernote. Hackerii au găsit cheia portofelului în Evernote și au efectuat mai multe intruziuni între 5 ianuarie și XNUMX februarie, pe care Chen le-a descoperit abia mai târziu.
Ancheta serviciilor secrete
Cai a raportat furtul două luni mai târziu, pe 9 aprilie, atât Tether Ltd., cât și LAPD. Fondurile au fost înghețate temporar de Tether în așteptarea unei investigații. O săptămână mai târziu, agentul special Patrick Leighton de la Serviciul Secret al SUA (USSS) a fost contactat de un reprezentant de la Tether, care a spus că o persoană neidentificată solicită ridicarea înghețului USDT, astfel încât persoana să poată transfera USDT pe o altă criptomonedă.
Leighton i-a cerut lui Tether să furnizeze datele de contact ale persoanei neidentificate și să solicite persoanei să ia legătura cu agentul. La scurt timp după aceea, Leighton a fost contactat de o persoană care s-a identificat doar ca „Kamil”, folosind adresa de e-mail „[e-mail protejat]".
Kamil i-a spus lui Leighton că fondurile aparținând inițial lui Cai și Chen i-au fost transferate de către un partener de afaceri neidentificat care, la rândul său, primise fondurile de la o persoană necunoscută.
Nu au fost furnizate alte detalii cu privire la presupusul partener, Kamil susținând că a distrus deja dovezile informațiilor partenerului său. Criptomonedele furate ale lui Cai și Chen vor rămâne în posesia guvernului aflat sub jurisdicția instanței în așteptarea raportului de fraudă al guvernului SUA, se arată în documente. Cazul este un memento pentru a nu stoca niciodată cheile portofelului sau frazele de recuperare online, deoarece acestea pot fi accesibile hoților și criminalilor cibernetici.
