Un schimb criptografic japonez care a suferit un atac de 2018 de milioane de dolari în 60 l-a dat în judecată pe Binance sub acuzația de „ajutor și favorizare” a spălării unei părți din fondurile furate.
Dinamica hacking-ului
Potrivit unei plângeri depuse de bursa japoneză Fisco la o instanță de district din California de Nord pe 14 septembrie, imediat după ce au pierdut aproape 6.000 de bitcoini în hack-ul din 2018, hoții au trimis 1.451 de bitcoin la o adresă deținută de Binance, în valoare de 9,4 milioane de dolari la acea vreme.
Fisco - cunoscut sub numele de Zaif la momentul atacului - a adăugat că hoții au spălat ulterior fondurile pe cea mai mare platformă de schimb din lume, din cauza presupuselor sale protocoale KYC și AML „care nu sunt la nivelul standardelor din industrie” .
În plângere, se presupune că hoții au profitat de politica Binance, care permitea utilizatorilor noi să deschidă conturi și să tranzacționeze pe platformă pentru Invest cantități mai mici de 2 bitcoins fără a fi necesar să furnizați informații de identificare semnificative. „Hoții au distribuit bitcoinele furate în șapte mii de tranzacții și conturi separate, toate evaluate sub pragul de 2 bitcoin.
În acest fel, au convertit bitcoins-urile furate în alte criptomonede și apoi au transferat suma de pe platforma Binance ”, a spus un purtător de cuvânt. Fisco a spus că, deoarece Binance a fost informat și avea „cunoștințe reale” că fondurile furate erau trimise către platforma sa, „în mod intenționat sau neglijent, nu a reușit să oprească procesul de spălare a banilor atunci când ar fi putut face acest lucru”.
Ca atare, Fisco îi cere lui Binance să plătească pentru pierderea fondurilor spălate în plus față de alte penalități nefinanciare. Zaif a fost vândut de către compania-mamă de atunci Tech Bureau către Taxation la scurt timp după incident, reușind parțial să compenseze pierderile utilizatorilor care își pierduseră fondurile în hack.
De ce un proces din California
Fisco a susținut că cazul ar trebui să fie adus la o instanță din California nu numai pentru că există victime care locuiesc în regiune, ci și pentru că „componentele critice” ale afacerii Binance se află în California.
De exemplu, Fisco a spus că Binance folosește Amazon Web Services (AWS) pentru a-și găzdui serverele și are posibilitatea de a selecta un centru de date AWS pentru operațiunile sale. Problema a apărut după declarațiile repetate făcute de Binance că nu are o locație fizică nicăieri în lume.
"Conform unor informații, o parte semnificativă, dacă nu toate serverele AWS pe care se bazează Binance pentru operațiunile sale, se află în statul California", a spus Fisco.
În plus, Fisco a spus că o parte substanțială din rezervele de criptomonede Binance sunt stocate în instalații hardware offline situate în zona golfului San Francisco, care sunt controlate și gestionate de entități cu sediul în regiune.
