pe cripto
Pe 21 iulie, Departamentul de Justiție a acuzat trei persoane în primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate de criptomonede. Ishan Wahi, fost manager de produs Coinbase, ar fi împărtășit informații confidențiale fratelui său Nikhil Wahi și unui prieten Sameer Ramani.
În aceeași zi, CEO-ul Coinbase, Brian Armstrong, a postat o serie de mesaje pe Twitter susținând că schimbul monitorizează activ activitățile ilegale. Nu toată lumea este mulțumită de răspuns, deoarece unii membri ai comunității cripto au criticat timpul necesar pentru a observa Coinbase.
Ce s-a întâmplat?
Ishan Wahi a început să lucreze ca manager de produs al Coinbase în octombrie 2020, unde a fost implicat în procesul de adăugare de noi criptomonede la schimb. Din august 2021 până în mai 2022, a fost membru al unui canal de mesagerie privată Coinbase pentru angajații implicați direct în procesul de listare. Pe acel canal, angajații au discutat despre noi cotații de active digitale, inclusiv calendarul și datele de anunț.
Criptomonedele cresc adesea în valoare după anunțul Coinbase privind listarea lor, datorită popularității schimbului. Există chiar și un termen care să-l definească: „efectul Coinbase”. Coinbase interzice angajaților să partajeze sau să facă schimb de informații non-publice, cum ar fi anunțurile viitoare de cotații.
Ishan Wahi i-a informat pe Nikhil Wahi și Sameer Ramani de cel puțin 14 ori, din iunie 2021 până în aprilie 2022. El i-a informat despre cel puțin 25 de criptomonede pe care Coinbase plănuia să le listeze. Ei au cumpărat aceste active digitale folosind portofele anonime cu criptomonede. În total, frauda, numită front-running, a rezultat în câștiguri de aproximativ 1,5 milioane de dolari.
Dovezile schemei au apărut pentru prima dată în aprilie 2022. Ramani a cumpărat mai multe criptomonede pe care Coinbase le-a inclus într-un nou anunț de listare pe 11 aprilie 2022. A doua zi, utilizatorul Twitter Cobie a scris pe Twitter despre achiziții și despre cum s-a întâmplat acest lucru chiar înainte de anunțul Coinbase.
O încercare de a evada din țară
După ce Coinbase a investigat, directorul său de operațiuni de securitate l-a contactat pe Wahi și i-a spus să participe la o întâlnire personală pe 16 mai. Cu o noapte înainte de acea dată, Ishan Wahi a cumpărat un zbor dus-întors către India, care trebuia să plece cu puțin timp înainte de întâlnire. De asemenea, i-a contactat pe Nikhil Wahi și Sameer Ramani pentru a-i informa cu privire la anchetă.
Oamenii legii l-au arestat pe Ishan Wahi înainte ca acesta să se îmbarce în zborul spre India. Acesta trebuie să răspundă pentru două acuzații de asociere infracțională vizând fraudă telematică și două acuzații de înșelăciune telematică. Fiecare acuzație are o pedeapsă maximă de 20 de ani. La prima sa apariție în instanța federală, cauțiunea a fost stabilită la 1 milion de dolari și i s-a ordonat să predea pașapoartele.
Nikhil Wahi și Sameer Ramani au fost acuzați de conspirație pentru fraudă informatică și acuzație de fraudă informatică. Nikhil Wahi a fost arestat, dar Sameer Ramani rămâne în libertate.
O reprimare a tranzacțiilor privilegiate este absolut necesară
Acesta este al doilea caz de insider trading legat de tehnologia Web3 în tot atâtea luni. În iunie, Departamentul de Justiție a acuzat un fost director OpenSea de tranzacții privilegiate. OpenSea este unul dintre cele mai populare locuri pentru a cumpăra și vinde jetoane nefungibile (NFT).
Este cu siguranță bine să vezi oameni care se confruntă cu consecințe pentru tranzacționarea privilegiată a criptomonedei. Este o problemă omniprezentă care afectează toți investitorii. Frauda a motivat, de asemenea, Coinbase să schimbe modul în care listează criptomonede.
Faptul că Coinbase a durat atât de mult să observe este îngrijorător, iar bursa a primit pe bună dreptate criticile pentru asta. Coinbase susține că monitorizează activ acest tip de activitate ilegală. Dar comerțul privilegiat a durat aproape un an și a fost descoperit doar când un utilizator de Twitter a vorbit despre asta. Aceasta nu este o imagine frumoasă pentru ceea ce este considerat a fi unul dintre cele mai bune schimburi de criptomonede, apropo Sistemul Bitcoin pentru tranzacționare online.
Deși consecințele fraudei cu criptomonede sunt întotdeauna binevenite, aceste două cazuri sunt doar vârful aisbergului. Sperăm că acestea conduc la cele mai bune practici de securitate în industrie, deoarece investitorii de retail de zi cu zi sunt cei care suferă cel mai mult din cauza acestor escrocherii.
