Un nou raport de la Elliptic, un manager de risc pentru criptomonede, a dezvăluit că Dogecoin (DOGE) este utilizat pe scară largă pentru activități ilicite. Da, Dogecoin susținut de Elon Musk și alți miliardari proeminenți ar promova activități ilicite.
Într-adevăr, Satoshi a prezis în cartea albă Bitcoin că „un anumit procent de fraudă este acceptat ca inevitabil”.
Potrivit raportului Elliptic, Dogecoin permite traficul de persoane și alte scheme Ponzi frauduloase.
„Elliptic a identificat tranzacții Dogecoin în valoare de milioane de dolari legate de activități ilegale. În timp ce marea majoritate a acestor activități constau în fraude, escrocherii și scheme Ponzi, ele includ și cele mai grave tipuri de infracțiuni, inclusiv finanțarea terorismului și vânzătorii de pornografie infantilă (CSAM),” se arată în raport.
Raport eliptic pe Dogecoin
Milioane de Dogecoins au fost tranzacționate în ceea ce sunt identificate ca activități ilicite. De exemplu, în iulie 2021, Oficiul Național Israelian pentru Combaterea Finanțelor Terorismului a emis un ordin de sechestru împotriva a 84 de adrese de criptomonede despre care se crede că sunt controlate de Hamas. Interesant este că raportul a identificat adrese Dogecoin, care primiseră un total de 40.235 USD.
Cu toate acestea, suma transferată către Dogecoin este doar nisip din ocean, dacă te gândești că Bitcoin și Tether au făcut posibilă obținerea a aproximativ 3,4 și, respectiv, 4,1 milioane de dolari, cel puțin conform raportului.
Printre cele mai importante vicii evidențiate de Elliptic se numără abuzul sexual asupra minorilor. În special, compania a căutat atât în Darknet, cât și în Clearnet, pentru a găsi materiale referitoare la abuzul sexual asupra copiilor (CSAM).
Se pare că Dogecoin a fost printre criptomonedele acceptate ca formă de plată pentru abuzul sexual asupra copiilor. Mai exact, compania a identificat tranzacții DOGE de abuz sexual asupra copiilor în valoare totală de aproximativ 3.000 de dolari la nivel global.
Elliptic a subliniat că a oferit investitorilor transparență Dogecoin pentru a ajuta la combaterea criminalității financiare. Reamintim că Dogecoin are o lichiditate semnificativă, ceea ce îi permite să pătrundă pe piața globală.
Escrocherii legate de Doge
Conform datelor noastre, prețul Dogecoin se tranzacționează în jurul valorii de unu citat de 0,064 USD, cu o capitalizare bursieră de aproximativ 8.470.225.861 USD.
Cu o lichiditate atât de mare, Dogecoin este capabil să ofere servicii de calitate activităților ilicite. În plus, este o criptomonedă descentralizată care rulează pe un registru public.
„La câteva zile după lansarea Dogecoin, Dogewallet – o soluție de stocare pentru utilizatorii Doge – a suferit un hack care a dus la pierderea a peste 14.000 USD din fondurile utilizatorilor. Alte exemple demne de remarcat sunt schema Ponzi Plus Token, care a dus la confiscarea a peste 20 de milioane de dolari în Dogecoin de către autoritățile chineze și la presupusul furt a 119 milioane de Dogecoins legate de o schemă Ponzi turcească în 2021”, se arată în raport.
Piața criptomonedelor a cunoscut o creștere extraordinară în ultimul deceniu ca o nouă piață financiară. Se poate spune că sistemul fiat este încă preferat în majoritatea activităților criminale. În plus, amprentele lăsate sunt mai puțin urmăribile în sistemul fiat decât în activele digitale.
