O firmă de investiții Bitcoin din Africa de Sud acuzată de înșelătorie

FX Choice, o companie de tranzacționare în valută și criptomonede, face noi acuzații că firma de investiții bitcoin - aici citat în timp real - South African Mirror Trading International (MTI) este o înșelătorie de marketing pe mai multe niveluri.

Noi acuzații

FX Choice susține că a descoperit povestea după studierea cazului MTI, care susține că are „118.027 de membri în 192 de țări” și se pare că vede „12.879,70 Bitcoin în mișcare în fiecare zi”.

Ultimele avantaje au determinat FX Choice să ia măsuri cu o lună înainte ca Texas State Securities Board (TSSB) să emită un ordin de reziliere pentru MTI în iulie. Într-un comunicat, platforma de investiții înregistrată în Belize spune că a descoperit, de asemenea, dovezi că MTI se prezintă ca un broker FX Choice.

Pe baza acestor noi informații, FX Choice spune că a luat decizia de a „bloca contul MTI pe 10 iunie”. Compania a solicitat ulterior „documente suplimentare de la MTI pentru a confirma sursa fondurilor lor”.

Cu toate acestea, înainte ca MTI să poată furniza documentația necesară, FX Choice spune că „îngrijorările au fost ulterior confirmate printr-o declarație a Comisiei de valori mobiliare din Texas din 7 iulie și a MAE din Canada o săptămână mai târziu”.

Între timp, declarația FX Choice urmează unei cereri de clarificare pentru MTI din partea participanților la forumul Forex Peace Army, un site de raportare a escrocheriei. În firul de discuții, doi membri pun la îndoială faptul că MTI - în calitate de broker pentru FX Choice - susține că a realizat „profituri în fiecare zi”.

Înțelegerea riscurilor

În raportul de caz publicat, FX Choice afirmă: „Am dori ca toți cei implicați în cazul MTI să înțeleagă riscurile. […] Forex nu este același lucru cu deținerea unei obligațiuni în cazul în care primiți un procent.

Cu cât recompensa pentru risc este mai mare, cu atât este mai mare riscul. Observăm că nu există o singură dovadă a eficienței operațiunilor MTI. " În aceeași declarație, compania explică faptul că MTI a deschis un cont sub numele actualului CEO, Johann Steynberg în 2017.

Înainte de mai 2020, FX Choice susține că nu a văzut nicio activitate suspectă bazată pe observarea volumului de tranzacționare al MTI, în timp ce depozitele erau încă mici. Acest lucru s-a schimbat, totuși, când contul a fost convertit din statutul personal în cel corporativ.

MTI a început, de asemenea, să gestioneze depozite mari, iar unele au început să fie alarmate. FX Choice contestă, de asemenea, afirmația MTI că folosește software de inteligență artificială pentru tranzacționare. Potrivit declarației, „MTI a executat doar câteva tranzacții, care au fost executate manual, de dimensiuni mari și au suferit pierderi substanțiale”.

MTI se declară legitimă

În ciuda acuzațiilor persistente de înșelătorie, MTI insistă asupra faptului că conduce o afacere legitimă de investiții. Rapoartele MTI din iulie afirmă că niciunul dintre cei 75.000 de membri ai organizației sale din întreaga lume nu s-au plâns sau și-au retras vreodată bitcoinele. Steynberg adaugă că MTI se concentrează acum asupra autorităților de reglementare implicate.