Un grup de hoți și escroci au furat criptocurrency în valoare de cel puțin 2 milioane de dolari de la consumatorii panicați de covid-19, spune firma de securitate blockchain AnChain.AI. Aceste acțiuni frauduloase au fost efectuate prin operațiuni cu buget redus, care se bazează pe un stratagem clasic: bani plătiți pentru produsele livrate niciodată.
„Infractorii exploatează frica și incertitudinea create de COVID-19 pentru a prada cetățeni nevinovați care doar încearcă să-și protejeze sănătatea și a celor dragi”, a declarat secretarul general al INTERPOL, Jürgen Stock.
Cum afectează escrocii
Conducerea AnChain.AI a adoptat o abordare de sus în jos pentru a investiga escrocheriile cu aprovizionare medicală cu coronavirus. Planurile de fraudă pentru exploatarea acestei situații de urgență sunt în vigoare de luni de zile.
În principal în Asia și în special în regiunile infectate cu mult înainte de răspândirea recentă a infecției în vest, consumatorii s-au adunat la orice sursă aparentă de consumabile medicale greu de găsit, plătind uneori vânzătorilor dubioși cu criptomonede. În urmă cu două săptămâni, AnChain.AI a început anchetele la cererea unei autorități de aplicare a legii nespecificate.
Anchetatorii au observat un model de referință: escrocii au postat mai întâi livrări de materiale pe site-uri de comerț electronic de încredere, inclusiv Amazon, eBay și piețele electronice din rețelele sociale; atrăgând astfel consumatorii de site-uri securizate către platforme de mesagerie terță parte nesupravegheate; aici au capturat plata și au tipărit o etichetă falsă de expediere ca „dovadă” pentru a induce în eroare piața și consumatorul.
Cumpărătorii au realizat doar săptămâni mai târziu că au fost înșelați. În mod clar, plata criptomonedă, în acel moment, nu mai era urmărită. Până în prezent, peste 90% din tranzacțiile cu criptomonede au fost primite în tether (USDT), 5% în bitcoin, 2% în eter și o cantitate mică într-o „gamă largă” de altcoins.
Multe dintre escrocherii au început în Asia de Est și de Sud-Est, dar unele se răspândesc în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite. Cu toate acestea, banii se întorc în Asia. "Se pare că fondurile legate de fraudă trec în mare parte prin mari burse asiatice", a spus Yang, care suspectează că acest lucru se datorează unor motive valutare și de lichiditate (el a refuzat să numească schimburile individuale).
Cum să cumpere
Coronavirusul nu prezintă semne de oprire și, ca atare, este puțin probabil ca escrocii să se oprească. AnChain.AI speră să identifice escrocii la punctul de ieșire al înșelătoriei - schimburile - probabil prin investigații oficiale de aplicare a legii și proceduri legale. Achiziționați numai prin canale oficiale precum Sistemul Bitcoin.
Cu toate acestea, mai imediat, compania dorește să sensibilizeze publicul pentru a rămâne calm și a acorda atenție achizițiilor. Yang a oferit câteva sfaturi cumpărătorilor: Nu cumpărați consumabile medicale de pe piețe care nu au încredere și nu desfășurați niciodată afaceri pe WhatsApp și WeChat.
„Oricine are în vedere achiziționarea de materiale medicale online ar trebui să dureze un moment și să verifice dacă de fapt are de-a face cu o companie legitimă și de încredere, altfel banii ar putea fi dați infractorilor fără scrupule”, a spus șeful INTERPOL, Jürgen Stock.
